证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，国际国内经济形势复杂多变，中国经济在保持良好增长势头的同时也面临较大的通胀压力。公司所处的行业也面临着机遇与挑战并存的局面。公司董事会和经营层继续围绕公司年初制定的“调结构、拓市场、保达产、求质量、创利润”的工作指导方针，不断优化公司产品结构，努力加强新产品开发力度，积极开拓国外和国内市场，不断加快新项目建设和调试进度，继续加大产品质量和售后服务体系建设，大力推行预算管理和成本控制，持续推进内部控制和规范化管理，不断提升公司规范化管理和经营水平。

2013年上半年主要经营指标的完成情况：2013年上半年公司实现营业收入114,496.22万元，比上年增长15.57%；归属于上市公司股东的净利润602.15万元，较同期增长273.29%。公司原有业务运行正常，导致经营业绩增长的主要原因是主要原因是报告期内，公司子公司青岛润丰铝箔有限公司产能逐步释放，营业利润增长影响所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

董事长：于荣强

山东鲁丰铝箔股份有限公司

2013年8月28日

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－032

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届董事会2013年

第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年8月23日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第二届董事会2013年第四次临时会议2013年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过了公司《2013年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

《2013年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2013年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了公司《2013年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

《2013年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了公司《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－034

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于

利用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。

为进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司董事会同意对公司及其各分子公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）资金进行现金统筹管理，利用自有闲置资金购买银行理财产品。详细情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

2、投资金额

使用不超过人民币1亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司通过银行购买固定收益类或承诺保本的委托理财产品，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。

4、投资期限

本次委托理财事项的有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

二、委托理财的资金来源

委托理财的资金为公司及各分子公司的自有闲置资金。

三、需履行的审批程序

根据《公司章程》的规定，委托理财的单项资金总额（或同类交易连续12个月累计额）占公司最近一期经审计的公司净资产比例不足50%的由董事会审批。因此，本次委托理财事项在董事会权限内，不需提交公司股东大会审议。

四、风险控制

公司与银行间不存在关联关系。公司拟购买的理财产品为固定收益类或承诺保本的委托理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，风险可控。

五、授权管理

由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

公司财务部负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述银行理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜。同时，在理财期间更加密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

六、独立董事意见

公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司本次利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日