证券时报多媒体数字报

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2013-36

  南京云海特种金属股份有限公司关于

  召开2013年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2013年9月13日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年9月13日上午10:00

  3、会议期限：半天

  4、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室

  5、会议召开方式：现场召开

  6、股权登记日：2013年9月10日

  7、会议出席对象

  （1）截至2013年9月10日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。

  三、出席会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2013年9月12日16：00前送达或传真至公司证券部）。

  2、登记时间：2013年9月12日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00。

  3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

  邮政编码： 211200

  联系电话： 025-57234888-8035

  传真： 025-57234168

  联系人： 吴剑飞

  2、出席会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  附件一：授权委托书格式

  附件二：股东发函或传真方式登记的格式

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月28日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人（签名或盖章）： 委托日期：

  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

  审议《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

  备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加南京云海特种金属股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

  股东名称或姓名： 股东账户：

  持股数： 出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章： 日期：

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2013-35

  南京云海特种金属股份有限公司

  关于投资成立惠州云海镁业有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司镁合金应用客户主要集聚于长三角和珠三角一带，在苏州已经建立了镁合金压铸边角料再生回收加工生产基地，为了更好地向珠三角一带的客户提供及时服务，也为了更经济、更快捷地回收其镁合金压铸边角料，公司拟以自有资金出资2,800万元设立惠州云海镁业有限公司（暂定名，以工商登记为准）,投资年产30,000吨镁合金和3,000吨压铸件生产线项目。

  1.董事会审议情况

  《关于成立惠州云海镁业有限公司的议案》已于2013年8月27日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次投资尚需提请股东大会审议批准。

  2.该项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3.该项对外投资完善了公司镁合金的布局，进一步增强了公司在珠三角的竞争力。

  4.拟投资公司惠州云海镁业有限公司是公司的全资子公司，不存在关联关系。

  二、投资基本情况

  1. 投资标的基本情况

  名称：惠州云海镁业有限公司（暂定名，以工商登记为准）

  注册资本：2,800万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  股权结构：公司出资2,800万元人民币，占注册资本的100%。

  投资项目基本情况：年产30,000吨镁合金和3,000吨压铸件生产线项目，项目总投资为18,186万元，资金来源为公司自有资金。本项目建设工期为1年，项目达产后，预计年销售收入约59,285万元，实现年净利润为3,409万元,投资回收期为5.43年(含建设期)。（本项目的财务效益分析是期末当前的行业发展及产业环境等做出的预测,不代表公司对未来的效益承诺,未来项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。)

  2.投资方

  南京云海特种金属股份有限公司，注册资本28，800万元，法定代表人：梅小明；住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号；经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金的生产和销售；铝合金的生产和销售；以上产品生产设备和辅料的制造和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

  截至2013年6月30日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为224,432.30万元，总负债为138,859.56万元；净资产为85,572.73万元；2013年1月-6月实现主营业务收入为104,326.46万元；净利润为5,791.24万元(以上数据未经审计)。

  三、对外投资的目的、市场前景、存在的风险和对公司的影响

  1.在客户周边范围建立镁合金生产和边角料回收基地,实施JIT服务,不仅可节约公司的物流成本,也可提高服务的及时性,在稳固现有市场的同时,开发新客户和新市场,进一步完善公司镁合金的布局，增强公司在珠三角的竞争力,对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响。

  2.公司在规模、技术、质量、成本上有很强的综合竞争力，镁合金市场占有率高，通过本次投资，将与主要客户形成更为稳定的合作关系，将进一步巩固和加强本公司在同行业中的优势地位。

  3．本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  4.本次投资项目符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中第四项"新材料"中第41条"高性能镁、铝、钛合金材料"；本次投资项目也符合国家发改委会同国务院有关部门颁发的《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目第十六项"汽车"中第3条"轻量化材料应用-铝镁合金"。本项目属于国家优先发展产业和鼓励发展的产业，具有良好的市场前景。

  5. 投资存在的风险：项目的实施和效益情况仍存在一定的不确定性。

  四、其他

  公司将根据项目进展情况进行信息披露。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月28日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2013- 34

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2013年8月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。

  公司镁合金应用客户主要集聚于长三角和珠三角一带，在苏州已经建立了镁合金压铸边角料再生回收加工生产基地，为了更好地向珠三角一带的客户提供及时服务，也为了更经济、更快捷地回收其镁合金压铸边角料，公司拟以自有资金出资2,800万元设立惠州云海镁业有限公司（暂定名，以工商登记为准）,投资年产30,000吨镁合金和3,000吨压铸件生产线项目。

  项目总投资为18,186万元，资金来源为公司自有资金。本项目建设工期为1年，项目达产后，预计年销售收入约59,285万元，实现年净利润为3,409万元,投资回收期为5.43年(含建设期)。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于投资成立惠州云海镁业有限公司的公告》。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2013年9月13日召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月28日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2013-37

  南京云海特种金属股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2013年8月16日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。

  监事会经过审议，认为本次对外投资事项，完善了公司镁合金的布局，进一步增强了公司在珠三角的竞争力，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  监 事 会

  2013年8月28日