证券时报多媒体数字报

  各位股东:

  重庆银行股份有限公司第四届董事会第三十三次（传签）会议决定，公司定于2013年9月11日召开"2013年第4次临时股东大会"。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开时间

  2013年9月11日（星期三）上午9时30分

  二、会议召开地点

  重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

  三、会议议程

  关于修订《H股章程（草案）和股东大会议事规则》的议案。

  四、出席会议人员

  公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

  五、出席会议的登记方法

  （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

  （二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

  （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

  六、其他事项

  （一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

  邮政编码：400010

  联系电话：63792374

  联系人：李聪、张筱圆

  （三）附件：授权委托书

  重庆银行股份有限公司

  董事会

  二0一三年八月二十六日

  特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

  本行网站：www.cqcbank.com

  附件

  授权委托书

  兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2013年9月11日召开的重庆银行股份有限公司2013年第4次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

  委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

  （法人股东法定代表人签章）：

  委托人持有表决权的股权数量：

  委托日期：2013年 月 日