证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币百万元

（2）前10名股东持股情况表

单位：股

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，国内经济增速放缓，钢铁行业持续低迷，供需矛盾不断加剧，钢铁企业面临着空前的压力。面对各种不利因素，公司全力推进降本增效专项攻关，从生产经营的各个环节深度挖掘降本增效潜力，同时加大科研攻关力度，改善品种结构，提高为客户服务水平，大力开拓市场，使公司上半年在逆境中实现扭亏为盈。

上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币702百万元，比上年同期增加135.53%；实现基本每股收益人民币0.097元/股，比上年同期增加135.53%。

（1）稳定生产运行，保证整体规模

报告期内，本集团生产铁1,041.75万吨，比上年同期增长4.4%；钢1,001.33万吨，比上年同期增长3.81%；钢材945.67万吨，比上年同期增长0.73%；销售钢材912.84万吨，比上年同期增长1.03％，实现钢材产销率为96.53％。

上半年，面对多变的市场形势，公司坚持“效益优先、调品为主” 的原则，优先安排效益好的产线生产，对高效品种的生产，采取早计划和优先排产的组织原则，提高高效产线品种产量；对效益较差产线采取集约生产的模式，坚持产量规模与设备年修改造相匹配，设备定修与产线集中开停相结合，有效降低生产成本。

（2）深挖降本潜能，严控各个环节

a. 避峰就谷择机采购，努力降低采购成本

利用国际市场煤炭价格与国内市场价格变化的滞后期，基于公司与重点煤矿企业谈判过程中对市场变化的先期预判，进行避峰就谷采购。上半年累计比上年同期降低煤炭采购成本人民币22亿元。

在研判市场走势的基础上，适时采购现货进口矿，尤其是6月份在指数价格低位时实施大量采购。上半年，公司进口矿采购价格同比下降9.27%。

b. 精细组织炼铁配矿，切实降低原料成本

上半年，公司积极主动对接市场，优化调整鞍营两地炼铁配矿，大力降低配矿成本。一是多次调整进口粉矿、自产精矿、地精矿、杂料配比，充分利用现有库存、槽存，合理调整外购物料采购时间和数量，为公司实施择机采购创造条件。二是回收挖潜内部杂料资源，降低生铁成本。

c. 降低原料库存，减少资金占用

在满足生产需求的前提下，根据市场情况，动态调整进口矿需求，最大限度地降低高价原料库存。同时精益谋划生产节奏，压缩大宗原料库存，坚持低库存运行，减少资金占用，增强抵御市场风险能力。

d. 优化物流管理，降低物流成本

根据鞍营两地需求情况、外部资源及运输情况，合理安排采购结构，充分发挥鲅鱼圈的港口水运成本优势，适当加大其水运煤比例，减少两地互相调煤现象的发生，有效降低物流成本。

e. 强化资金管理，降低资金成本

开展进、出口押汇业务，成功发行中期票据人民币40亿元，优化贷款期限，节约资金成本，上半年累计降低财务费用人民币1.49亿元。

通过各项增效措施的实施，公司成本得到大幅度降低，为公司实现扭亏为盈的目标奠定了坚实的基础。

（3）大力开拓市场，关注重点工程

面对严峻的市场形势，公司积极应对市场变化，挖掘需求及潜在需求，努力扩大市场份额，上半年新开发客户80多家。公司高层领导亲自带队走访多家下游重点用户，扩大与战略用户的合作深度，并取得显著效果，与广汽集团乘用车有限公司确立了全面战略合作关系。上半年累计直供订货比例达到69%，比上年提高4%。

密切跟踪国际、国家、地方重点工程项目。上半年，重点工程投标获得良好成效，共中标包括美国韦拉札诺大桥桥梁板、中石化北海天然气储罐项目、中石化、中石油济南—青岛输气管线、铁岭—锦州管线等12个重点工程项目。

加大国际、国内两个市场的互动，建立了市场预判机制。充分发挥出口价格与国内价格的错位及与国内资源交货期的时间差和可调性优势，适当加大钢材出口力度，上半年实现出口结算量76.58万吨。

（4）创新营销模式，拓宽销售渠道

通过与第三方专业网站合作，公司实现了网上销售，并逐步向电子商务方向发展。目前已实现热轧、冷轧、线材、彩涂、中厚板等全品种在中联钢鞍钢专属商务平台网上销售。同时，与国内知名钢铁门户网站开展电子交易合作，通过网上扩大鞍钢品牌和产品宣传、发布资源信息，最终发掘网上客户群体，实现多点网上交易布局，不断扩充网上交易渠道和资源。

目前公司销售已形成期货协议销售、现货销售、出口和网上销售等多种分销渠道的方式组合的局面，能够实现灵活、机动应对市场变化，抵御市场波动风险。

（5）加大产品开发力度，提升产品盈利能力

一是以市场为导向，加大高端产品开发力度，以合金结构卷板STK490为代表的高端产品开发取得较好进展。二是加大工艺技术创新力度。以鞍钢集团公司资源整合为契机，通过与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司开展技术协同，利用其优质原料和本公司自身4,300mm厚板线技术优势，开发了替代进口的Ni、Cr含量达到92%以上耐蚀合金GH600和GH800，其高温变形抗力（是碳钢3-4倍）、轧制厚度（6mm）为国内之最。开发出了Ti含量99%以上、合金密度最小的工业纯钛TA2宽厚板。拓展了中厚板碳钢生产线生产合金的工艺路径，使轧机的生产能力和领域得到进一步扩展。三是加大低成本高附加值产品开发力度。公司通过采用300mm厚连铸坯试制200mm和240mmAGMJ45超厚钢板的方式，使该钢板吨钢成本比锻轧连铸坯节省人民币1,200元。公司开发了45#1.5/1.8mm极薄热轧卷板替代进口。公司通过优化参数，成功轧制出厚度5mm低温压力容器06Ni9钢板，并实现供货。

船体和海洋工程用钢中的正火高强钢板完成40个钢级试制及九国船级社认证。调质超高强钢板完成72个钢级试制，年底将完成九国船级社认证。这将填补公司船板产品空白，覆盖船板规格中所有中厚板产品，保持国内同行业领先水平。

（6）注重科研开发，改进生产工艺

上半年，公司完成四项省级科技成果鉴定，其中“冶金熔体中原位生成微小异相净化钢水技术研究与开发”及“节约型高性能中厚板新一代TMCP技术开发及应用”被评为国际领先水平，另两项成果也被评为国际先进水平。公司采用连铸坯锻轧工艺生产152mm钢板填补国内空白，公司首批采用300mm 连铸坯锻轧工艺生产的152mm Q345B钢板已正式交付山东核电设备制造有限公司使用，首次打通4,300mm连铸坯经过锻轧生产特厚钢板工艺路径，突破了特厚板生产工艺瓶颈，填补了采用连铸坯锻轧工艺生产此类特厚钢板的国内空白，比传统模铸工艺降低吨钢成本人民币2,000元，大幅度降低了产品的生产成本，丰富了公司特厚钢产品的生产品种，为下游企业安全、稳定使用提供了产品保障。

成功实现了A4Cr5MoSiV1高合金芯棒制造工艺的研究项目，利用自有资源和自身研发的高合金芯棒制造工艺成功研制加工出Φ102.3 mm和Φ144.9 mm芯棒，与外购国产芯棒进行比较，每支可降低约人民币2万多元，大大降低了芯棒的采购成本。

（7）加强技术服务，提升客户服务水平

通过与战略客户定期互访，与下游企业建立了紧密的合作关系。与中油天宝等9家企业签订了技术合作协议，与一汽集团联合实验室挂牌，与中国船级社（CCS）签定战略协议。另外，通过与山东核电设备制造有限公司、中国东方电气集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等用户签订了11份新产品供货技术协议，保证了公司核电用钢三大系列产品的顺利推进及实施；通过针对汽车用冷镦钢进行调研分析，邀请汽车专家讲解汽车构造方面的知识，掌握整个汽车零部件的构成，有目的地开展产品研发；公司开发的S450AW耐候钢板的腐蚀率低，成型性的富裕量很大，受到中国铁路总公司的信赖和推崇，并与公司共同到莫桑比克考察并进行前期技术服务。

（8）着力调品提质，争取效益最大化

加强汽车用钢、管线钢、家电板、石油石化用钢、铁路用钢等战略和主导产品市场开发工作。继续保持汽车、家电、铁路用钢等行业市场的领先地位。同时在普碳类品种中，进一步开发超薄、超厚、超宽等效益较好的产品市场。为全面增强公司产品品种质量效益，重点针对高技术含量、高附加值、高销量的“三高”钢材产品加强调品工作。上半年共围绕56个品种开展了调品工作。公司主要质量指标的改善，尤其是吨坯质量损失、吨材质量损失降低为公司创造了明显的经济效益。其中以低成本连铸坯替代模铸坯、将中厚板碳钢生产线打造成为优质碳钢和低成本优质合金产品生产线、加大“超薄、超宽和超厚”极限产品开发力度、通过开发极限产品建立技术壁垒、开发调质超高强船板等为代表的调品工作成效显著。公司汽车用钢具备整车供货能力，高强钢订货量同比增长62.4%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2013年1月30日召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过了如下决议：《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》、《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议案》、《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》。根据以上议案，本公司以其持有的鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田”）80%的股权与鞍钢集团国际经济贸易公司（以下简称为“鞍钢国贸”）内贸业务整体资产（含9家内贸子公司的股权）（以下简称为“内贸业务整体资产”）进行置换，鞍山钢铁集团公司同时收购本公司持有的天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司（以下简称“天津天铁”）45%股权，鞍钢国贸、鞍山钢铁集团公司届时将其持有的鞍钢莆田和天津天铁股权委托给本公司管理，上述资产置换和股权转让于2013年1月31日完成交割。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

鞍钢股份有限公司

董 事 会

2013年8月29日

证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2013-030

鞍钢股份有限公司

关于变更2013年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会关于变更审计机构的说明

近日，公司收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司下一年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

二、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商基础上进行合并，并于2013年4月30日签订《合并协议》。合并后事务所的名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后事务所沿用国富浩华的法律主体，中瑞岳华的人员和业务转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有9000多名员工，注册会计师近2000名，23名全国会计领军人才，334名合伙人，2012年度业务收入28亿元。

三、聘任时间及期限

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，聘期自次公司股东大会批准之日起至2013年度股东大会召开之日止。

该事项将提请公司下一次股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司董事会决定其酬金。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2013-031

鞍钢股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本公司董事会于2013年8月29日在鞍钢东山宾馆会议室召开。公司现有董事10人，出席本次会议董事10人，其中副董事长唐复平先生、董事陈明先生因公未能亲自出席董事会会议，均授权委托董事马连勇先生代为出席并表决；独立董事邝志杰先生因公未能亲自出席董事会会议，授权委托独立董事李世俊先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于买断销售鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍山钢铁”）钢材产品的议案》。此议案因涉及关联交易，关联董事张晓刚先生、唐复平先生、陈明先生对上述事项回避了表决。

为了充分发挥公司的内贸销售优势，增加公司的销售收入，保证鞍山钢铁钢材的产销顺畅，公司拟以买断销售的方式为鞍山钢铁代销钢材产品。公司董事会批准公司与鞍山钢铁签署《鞍山钢铁集团公司与鞍钢股份有限公司买断销售钢材产品协议》。预计2013年，公司买断销售鞍山钢铁的钢材产品交易金额不超过人民币7.5亿元（含税）。

年初至披露日，本公司与鞍山钢铁之间累计关联交易金额（除已经过股东大会批准的关联交易外）为人民币12.77亿元，占本公司最近一年度经审计净资产的2.65%，因此本次关联交易无需提交股东大会批准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

关联方：鞍山钢铁集团公司

注册地址：辽宁省鞍山市铁西区

法定代表人：张晓刚

注册资本：人民币 10,794 百万元

税务登记证号码：210303241420014

主营业务：钢材、金属制品（不含专营） 、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。

鞍山钢铁最近三年经营情况良好，2010至 2012年的主营业务收入分别达到人民币104,233百万元、人民币145,464百万元和人民币133,598百万元。 截至2012年末，鞍山钢铁净资产为人民币82,688百万元。

近五年内没有受过任何行政处罚及刑事处罚，也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

鞍山钢铁现持有本公司67.34%的股份，为本公司的控股股东。因此此项交易构成关联交易。

三、投资标的情况

鉴于公司年初收购了鞍山钢铁下属的鞍钢集团国际经济贸易公司内贸业务整体资产，鞍山钢铁已将其国内钢材贸易销售体系纳入本公司。为了充分发挥本公司完善的内贸销售体系的优势，增加公司的销售收入，同时也为保证鞍山钢铁下属的其它钢铁生产企业（包括鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司等）钢材产品的产销顺畅，在不影响本公司产品销售的前提下，本公司拟以买断销售的方式为鞍山钢铁代销部分钢材产品。

预计2013年，公司买断销售鞍山钢铁的钢材产品不超过15万吨，交易金额不超过7.5亿元（含税）

公司将按照市场价格以买断销售的方式为鞍山钢铁代销钢材产品。

四、关联交易协议主要内容

1、协议方：

鞍山钢铁、本公司

2、协议签署日期

2013年8月29日

3、主要条款

2013年度，本公司买断销售鞍山钢铁钢材产品不超过15万吨，交易金额不超过人民币7.5亿元（含税）

本公司按照市场价格以买断销售的方式为鞍山钢铁代销钢材产品。

鞍山钢铁与本公司商定，本公司应于每月最后一天就当日到期支付给鞍山钢铁的货款结账一次，本公司应向鞍山钢铁支付到期应付的款项。

4、协议生效条件：

本协议经鞍山钢铁和鞍钢股份双方法定代表人或授权代表签署和加盖各自公司印章并履行各自内部有权机关的批准后生效，有效期至2013年12月31日终止。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的实施有利于充分发挥公司完善的内贸销售体系的优势，增加公司的销售收入，同时也有利于保证鞍山钢铁下属的其它钢铁生产企业（包括鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司等）钢材产品的产销顺畅。因为本次关联交易是以不影响本公司产品销售为前提，因此不会对本公司产生不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，独立董事均发表了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次会议所涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（1）本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

（2）本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，并以不影响公司产品销售为前提，因此不会损害公司及全体股东利益。

（3）本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

（4）本次关联交易协议约定的2013年度交易上限符合公司的经营能力。

七、查文件目录

1、本公司第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可和独立董事意见；

3、《鞍山钢铁集团公司与鞍钢股份有限公司买断销售钢材产品协议》。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码：000898 证券简称：*ST鞍钢 公告编号：2013-029

鞍钢股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第六届董事会第三次会议于2013年8月14日以书面和传真方式发出会议通知，并于2013年8月29日在鞍钢东山宾馆会议室召开。公司现有董事10人，出席本次会议董事10人，其中副董事长唐复平先生、董事陈明先生因公未能亲自出席董事会会议，均授权委托董事马连勇先生代为出席并表决；独立董事邝志杰先生因公未能亲自出席董事会会议，授权委托独立董事李世俊先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2013年半年度报告》；

具体内容详见2013 年8月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2013年半年度报告》。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“货物运输代理服务、装卸搬运服务”，并拟修改《公司章程》第十二条。该事项尚需提交股东大会审议批准。

具体修改如下：

(一)经营范围的变更

原经营范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品，化肥，钢材轧制的副产品，电力供应、输配电，工业气体，通用零配件，计量仪器、仪表检定，冶金原燃材料、铁合金加工，冶金运输，金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务，标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修。

变更后的经营范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品，化肥，钢材轧制的副产品，电力供应、输配电，工业气体，通用零配件，计量仪器、仪表检定，冶金原燃材料、铁合金加工，冶金运输，金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务，标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务、装卸搬运服务。

(二)《公司章程》的修改

原条款：第十二条 经依法登记，公司的经营范围包括：主营：黑色金属冶炼及钢压延加工。兼营：炼焦及焦化产品、副产品，化肥，钢材轧制的副产品，电力供应、输配电，工业气体，通用零配件，计量仪器、仪表检定，冶金原燃材料、铁合金加工，冶金运输，金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务，标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修。

修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围包括：主营：黑色金属冶炼及钢压延加工。兼营：炼焦及焦化产品、副产品，化肥，钢材轧制的副产品，电力供应、输配电，工业气体，通用零配件，计量仪器、仪表检定，冶金原燃材料、铁合金加工，冶金运输，金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务，标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务、装卸搬运服务。

(三)授权

提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围和相应修改《公司章程》一切手续和事宜。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权通过《关于批准陈明先生辞去公司董事职务的议案》；

因工作调动，董事会批准陈明先生辞去公司董事职务，董事会对陈明先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

本议案自本次董事会批准之日起生效。

陈明先生将不在本公司任职。

独立董事对此发表独立意见如下：

由于工作调动原因，公司董事会同意陈明先生辞去董事职务，批准程序符合相关规定。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权通过《关于批准陈国峰先生辞去公司副总经理职务的议案》；

因工作调动，董事会批准陈国峰先生辞去公司副总经理职务，董事会对陈国峰先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

本议案自本次董事会批准后生效。

陈国峰先生将不在公司任职。

独立董事对此发表独立意见如下：

由于工作调动原因，公司董事会同意陈国峰先生辞去副总经理职务，批准程序符合相关规定。

5、以10票同意，0票反对，0票弃权通过《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师的议案》；

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，并提请股东大会批准授权董事会决定其酬金。

具体内容详见2013 年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于变更公司2013年度审计机构的公告》。

独立董事对此出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于买断销售鞍山钢铁集团公司钢材产品的议案》，其中关联董事张晓刚先生、唐复平先生、陈明先生回避表决。

具体内容详见2013 年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关联交易公告》。

独立董事对此出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

（1）本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

（2）本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，并以不影响公司产品销售为前提，因此不会损害公司及全体股东的利益。

（3）本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

（4）本次关联交易协议约定的2013年度交易上限符合公司的经营能力。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于〈鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》，其中关联董事张晓刚先生、唐复平先生、陈明先生回避表决。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司审核了鞍钢集团财务公司对 2013年6月30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。

公司认为：

一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

二、未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于2013年8月30日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：

关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

鞍钢股份有限公司

董事会

2013年8月29日