证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

单位：股

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司主营业务经营环境复杂多变，市场竞争呈激烈态势。公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场供求关系发生较大变化，产品的销售量和销售价格均出现下降，给公司的生产经营带来了巨大压力。面对上述困境，公司及时调整经营思路，进一步开源节流，挖潜降耗，通过采取有效的措施，最大限度地减弱了经济环境恶化对公司经营造成的影响。但由于钕铁硼磁性材料的营业收入减少、毛利率降低，公司经营仍然出现亏损。公司2013年半年度实现营业收入44,960.94 万元，上年同期为68,974.97万元； 营业利润-3,249.42万元，上年同期为 2,827.40万元；净利润-2,863.84万元，上年同期为 2,000.62 万元。

(1) 主营业务分析

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司未披露招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等文件。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司经营工作围绕前期披露计划进行，基本完成半年度工作计划。

(2)主营业务构成情况

单位：元

(3)投资状况分析

对外投资情况

(4)主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况（对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司）

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

董事长：杜建奎

二○一三年八月三十日

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-24

太原双塔刚玉股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第九次会议的会议通知于2013年8月18日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年8月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席7名，董事胡天高先生因工作原因委托董事樊熊飞先生代为出席会议并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席。公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司二○一三年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

审议本议案时，有关联关系的樊熊飞先生回避表决，由8名非关联董事进行表决。

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均对本次关联交易事项发表了事前说明，并发表了独立意见。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案》。

根据财政部、证监会财会[2012]2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所必须于2013年12月31日之前，转制为合伙制或特殊普通合伙制事务所。原山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为保持审计工作的连续性和稳定性，维护公司和股东的基本利益，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，年审计费用50万元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 简介如下：

注册号：370100300033688

组织机构代码：06118893-2

执行事务合伙人：王晖

经营范围：许可经营项目：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。一般经营项目：无。（需经审批的，未获批准前不得经营）

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

该议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-26

太原双塔刚玉股份有限公司

关于召开公司二○一三年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第九次会议决定于2013年9月27日（星期五）上午10:00召开公司二○一三年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2013年9月27日上午10:00

2、会议地点：太原市郝庄正街62号公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项：

1、审议关于公司日常关联交易的议案；

2、审议关于重新聘请2013年度财务审计机构的议案。

三、出席会议对象：

1、凡在2013年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

四、出席会议的登记办法：

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

4、股东可用信函或传真方式登记。

五、登记时间：

2013年9月26日（上午9:00-下午17:00）

六、登记及联系地址：

太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

联 系 人：李艳 赵昕

联系电话：0351-4935313

传 真：0351-4935097

邮 编：030045

七、其他事项：

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

注1：在“同意”、“反对”、“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

注2：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人股票帐户： 委托人持股数：

委托日期： 有效日期：

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-27

太原双塔刚玉股份有限公司

二○一三年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年9月30日

2. 业绩预告类型：亏损

3．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

主要由于公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场供求关系发生较大变化，产品的销售量和销售价格均出现下降，致使钕铁硼磁性材料的营业收入减少、毛利率降低，预计公司2013年1-9月净利润亏损5500万元左右。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2013年第三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

太原双塔刚玉股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-25

太原双塔刚玉股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）2013年下半年拟向赣州通诚稀土新材料有限公司（以下简称“赣州通诚”）出售钕铁硼料泥600吨，交易金额3,480万元；浙江英洛华拟向赣州通诚购买90吨镨钕金属、10吨镝铁合金、1.5吨金属铽，交易金额分别为4,050万元、2,300万元、795万元。双方累计交易金额为10,625万元。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事樊熊飞先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

该项议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

赣州通诚稀土新材料有限公司：

赣州通诚稀土新材料有限公司是浙江英洛华的参股公司。该公司注册地址为寻乌县稀土新材料产业基地，注册资本为18,500万元，法定代表人：徐亮，经营范围为稀土钕铁硼废料加工。

该公司2013年1-6月的主营业务收入为 7,322.07万元，净利润为 218.30万元，公司截至2013年6月30日的总资产为 38,775.50万元,净资产为 20,438.50 万元。

（二）与上市公司的关联关系。

赣州通诚是浙江英洛华的参股公司，为公司间接参股公司。

（三）履约能力分析。

赣州通诚经营和效益状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据钕铁硼材料等同类产品市场价格确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）浙江英洛华向赣州通诚出售产品关联交易内容

1、定价原则：具体单价按同期市场公允价格确定。

2、结算方式：货到验收合格后按照具体合同约定付款。

3、关联交易协议签署情况：

协议签署日期：2013年8月1日

生效条件：自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）浙江英洛华向赣州通诚购买产品关联交易内容

1、定价原则：具体单价按不高于同期市场价格确定。

2、结算方式：货到验收合格后按照具体合同约定付款。

3、关联交易协议签署情况：

协议签署日期：2013年8月1日

生效条件：自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统，上述交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原则进行，有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。

2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。

4、浙江英洛华自2013年年初至披露日与赣州通诚累计发生关联交易总额为2,809.43万元。

五、独立董事意见

1.公司独立董事辛茂荀先生、钱红英女士、何大安先生事前认可本关联交易，认为：公司全资子公司浙江英洛华与赣州通诚发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2. 公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中，与赣州通诚发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.《购销合同》。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日