证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  【重要内容提示】

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中化国际（控股）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月29日在北京民族饭店召开，出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份总数为819,721,386股，占公司总股份的57.021%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

  1、同意《关于收购上海德寰置业有限公司100%股权的提案》

  同意票代表股数26,620,455股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。

  本议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司回避表决。

  三、法律意见书的结论意见

  本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、田伟奇律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2013年8月30日