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证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2013-055 深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-08-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月14日及2013年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告》。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: (1)现场会议召开时间:2013年8月29日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2013年8月28日-2013年8月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月29日9:30-11:30 、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月28日-2013年8月29日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室 4、投票方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:董事长梁桂秋先生 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计26人,代表有表决权的股份数154,585,514.00股,占公司股本总额的55.8575%。 1、参加本次股东大会的股东(或其代理人,下同)共计4人,代表有表决权的股份数146,859,865.00股,占公司股本总额的53.0659%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计22人,代表股份7,725,649股,占公司股本总额的2.7916%。 会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会,广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 四、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于终止募投项目"智能自控手术室技术改造项目"及变更募集资金用途的议案》; 表决结果为:同意154,524,864.00 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9608%;反对股数为18,500.00 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0120%;弃权股数为42,150.00 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0273%。 五、律师出具的法律见证意见 本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议; 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2013年8月29日 本版导读:
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