证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年8月29日

  2、召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长严俊旭先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  7、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共4名，代表公司有表决权股份288,000,100股，占公司总股本411,500,000股的69.99%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

  审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意288,000,100股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所邹菁、孙丽娟律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2013年第二次临时股东大会合法、有效。

  四、备查文件

  1、天顺风能（苏州）股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  2013年8月30日