证券时报多媒体数字报

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013－025

  深圳市天威视讯股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月29日上午10∶00在广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室以现场形式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为221,407,200股，占公司有表决权股份总数的69.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议，国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》，选举吴湖湘先生为公司第六届监事会监事。

  表决结果：同意票221,407,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所邓晓慧和王要霞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月三十日

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013－026

  深圳市天威视讯股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年8月29日以直接送达的方式发出会议通知。会议于2013年8月29日上午11∶00在公司本部技术楼5楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举吴湖湘先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  监事会

  二〇一三年八月三十日