证券时报多媒体数字报

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于二○一三年八月二十九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  一、关于审议《南京银行股份有限公司2013年半年度报告及摘要》的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  二、关于审议《南京银行股份有限公司＜商业银行资本管理办法（试行）＞落地实施规划》的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  三、关于参与日照银行增资的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  日照银行于2013年7月5日召开的股东大会通过送配方案：实施1比1送股后，按10股配2.5股进行配股，配股价格为2.2元/股。公司拟参与日照银行本次配股，配股增持9000万股，出资额1.98亿元，配股后公司持有日照银行4.5亿股，持股比例仍为18%。

  四、关于设立南京银行股份有限公司资产托管部的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  五、关于设立南京银行股份有限公司消费金融与信用卡中心的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  2013年8月29日