证券时报多媒体数字报

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-047

安徽皖通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年8月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年8月16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金4,500万元对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资用于永久性补充流动资金。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的公告》详见2013年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见，详见2013年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的独立意见》。

保荐机构对此议案发表了同意意见，详见2013年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的核查意见》。

二、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2013年9月17日14:00召开2013年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》刊登于2013年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-048

安徽皖通科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2013年8月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年8月16日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金4,500万元对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资用于永久性补充流动资金。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2013年8月29日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-049

安徽皖通科技股份有限公司

关于使用部分超募资金对全资子公司

增资用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1355号）文核准，于2009年12月23日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400万股，实际募集资金总额人民币378,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,497,830.67元后，实际募集资金净额为人民币344,502,169.33元，实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）人民币199,022,169.33元。天健正信会计师事务所有限公司已于2009年12月28日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验字[2009]第1-044号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至2013年6月30日，公司已经累计使用募集资金29,906.00万元（其中：募集资金使用14,548.00万元、超募资金使用15,358.00万元），尚未使用超募资金余额5,235.48万元（含利息收入）。

为满足公司业务的发展需要，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等制度，公司于2013年8月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了将公司部分超募资金4,500万元对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）增资用于永久性补充流动资金。此次增资完成后，华东电子注册资本将由1,000万元增加到5,500万元。

二、本次使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的必要性

1、随着华东电子海外港航信息化业务的快速发展，为了进一步开拓港口与航运信息化的国际市场，需要适当增加相关费用投入。

2、根据港航信息化市场发展需要，华东电子将建设国内第一个“面向港口物流信息化服务基地”，大幅度提高信息化服务能力，进一步丰富和完善华东电子的产品线，为口岸用户提供方案设计、系统建设、运行管理、人才培养、技术咨询等全方位的信息化服务工作。

3、随着华东电子经营规模的扩大，投标项目的数量和金额也在逐步增加，对投标保证金提出了更高的需求。适度增加投标保证金储备，将会为华东电子进一步扩大行业市场占有率奠定良好的基础。

三、资金使用计划

四、公司承诺事项

公司承诺：最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；十二个月内偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不得超过超募资金总额的30%。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见：上述募集资金的使用符合维护公司发展利益的需要，提高了超募资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，符合维护股东利益最大化的需要。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求。符合《安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行招股说明书》中关于超募资金使用的表述：“本次发行所募集资金若超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金”。

我们认为，公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金4,500万元对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的使用计划。

六、监事会意见

公司第三届监事会第三次会议对该事项核查后，发表意见：同意使用超募资金4,500万元对全资子公司增资用于永久性补充流动资金。

七、保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司经核查后认为：公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司上述募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本保荐机构同意公司本次使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金。

八、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的独立意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2013-050

安徽皖通科技股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定，于2013年9月17日召开2013年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2013年9月17日14:00

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议+网络投票

（五）会议投票方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日15:00至2013年9月17日15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2013年9月12日

二、会议审议事项

《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

具体内容详见2013年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议出席人员

（一）截至2013年9月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等。

四、现场会议登记办法

（一）会议登记时间：2013年9月13日9:30-11:30、14:00-17:00

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2013年9月13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、投票时间：2013年9月17日9:30-11:30、13:00-15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

③在“委托数量”项下填报表决意见：

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程：登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽皖通科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

5、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月16日15:00至9月17日15:00期间的任意时间。

七、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

会议联系人：陈延风 潘大圣

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

九、备查文件

（一）《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的独立意见》；

（四）《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2013年8月29日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）