证券时报多媒体数字报

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2013-053

珠海市乐通化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2013年8月22日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2013年8月29日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒯舒洪女士主持,本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司

监事会

2013年08月29日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2013-054

珠海市乐通化工股份有限公司关于召开

2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

根据珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2013年9月16日下午13:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）现场会议时间：2013年9月16日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2013年9月15日－2013年9月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月15日15:00至2013年9月16日15:00期间的任意时间。

（三）会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）本次股东大会的股权登记日：2013年9月11日

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2013年9月11日下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

2、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，内容详见2013年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2013年9月13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362319；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

A、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年9月15日下午 15:00 至 2013年9月16日下午15:00 的任意时间。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：李华、张勇

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-3383338

传真号码：0756-3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘 邮编： 519085

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十九日

附件：

珠海市乐通化工股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席珠海市乐通化工股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2013-052

珠海市乐通化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2013年8月22日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2013年8月29日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，参与表决董事7名，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量，参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为6万元/年（税后）。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

董事会同意参照相近行业上市公司的高管人员薪酬水平，适当调整公司高级管理人员薪酬水平，将公司总经理薪酬标准调整为40～50万元/年（含税）,副总经理薪酬标准调整为30～40万元/年（含税），董事会秘书、财务总监薪酬标准调整为25～30万元/年（含税），以上高级管理人员实际获得的薪酬均通过实施绩效考核确定。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司2012年9月21日召开的2012年第一次临时股东大会和2013年4月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票的相关议案,至2013年9月21日, 上述股东大会决议有效期将届满。由于本次非公开发行事项尚处于中国证监会审核过程中，在原定有效期内无法完成，公司拟提请股东大会将本次非公开发行相关决议的有效期在原定决议有效期届满后延长12个月，即延长至2014年9月21日。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

公司董事会同意提请股东大会将公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长12个月，即延长至2014年9月21日。除延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限外，其他与公司非公开发行股票方案之相关决议内容不变。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

决定于2013年9月16日下午13：30在公司办公楼一楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日