证券时报多媒体数字报

2013年8月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技 编号:临2013-022号TitlePh

凯诺科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司(以下简称"公司")2013年第二次临时股东大会于2013年8月29日在公司会议室召开。出席会议的股东及代理人共2人,代表股份152,138,388股,占公司有表决权股份总数的23.53%。本次会议由公司董事会召集, 4名董事、3名监事及高级管理人员与北京国枫凯文律师事务所律师王冠、蒋伟出席了会议,董事长陶晓华主持本次大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  一、采用累积投票方式审议通过了关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案。

  同意152,138,388票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

  二、采用累积投票方式审议通过了关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案。

  同意152,138,388票,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

  根据选举结果,曹政宜先生、秦敏杰先生成为公司第五届董事会成员,任期至第五届董事会届满之日止(上述新任董事简历详见2013年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《凯诺科技股份有限公司第五届第十六次董事会决议公告》)。

  三、律师见证情况

  经北京国枫凯文律师事务所律师王冠、蒋伟现场见证,本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定,是合法、有效的。

  四、备查文件

  1、凯诺科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

  2、北京国枫凯文律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司

  二〇一三年八月三十日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日88版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:2013半年报解读
   第A006版:2013半年报解读
   第A007版:机 构
   第A008版:机 构
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:舆 情
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
浙江森马服饰股份有限公司公告(系列)
康佳集团股份有限公司关于控股子公司股权转让进展情况的公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公告(系列)
凯诺科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
天奇自动化工程股份有限公司重要合同更正公告
中利科技集团股份有限公司公告(系列)

2013-08-30

信息披露