证券时报多媒体数字报

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2013-034

  华孚色纺股份有限公司第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年8月28日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2013年第三次临时会议的通知，于2013年8月30日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于子公司对外投资的议案》。

  《关于子公司对外投资的公告》详见2013年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》；

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于六孚设备转让的议案》。

  《关于全资子公司之间转让设备资产的公告》详见2013年8月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2013-035

  华孚色纺股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  华孚色纺股份有限公司（以下简称为"华孚色纺"）之子公司九江中浩纺织有限公司（以下简称为"九江中浩"）拟以自有资金人民币47,848万元建设九江出口加工区10万锭高端新型色纺纱及配套项目。

  2、董事会审议情况

  公司于2013年8月30日召开了第五届董事会2013年第三次临时会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在九江出口加工区建设10万锭高端新型色纺纱及配套项目的议案》。

  3、根据《公司法》和《董事会议事规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资额度在董事会权限内，本议案不需要提交公司股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  1、项目名称：九江出口加工区10万锭高端新型色纺纱及配套项目

  2、项目投资主体：九江中浩纺织有限公司

  3、项目总体投资规模：47,848万元人民币（6.04亿港币），其中固定资产及设备投资31,848万元人民币，流动资金16,000万元人民币。

  4、建设地点：九江出口加工区内，占地约156亩

  5、项目建设内容:二幢5万锭纺纱车间（单体建筑面积3万平方米），棉网、捻线配套厂房及部分库房、公用工程等。

  6、厂房及配套设施：向九江出口加工区租用17000平方米厂房配套

  7、预计效益：全部达产可实现年产高端色纺纱1.5万吨,年销售收入6亿元,年利润6559万元,就业人数1700人

  8、资金来源：公司自筹资金

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、 对外投资目的

  九江出口加工区10万锭高端新型色纺纱及配套项目有助于公司充分利用加工区优势，降低用棉成本，进一步增强外销订单的市场竞争力。

  2、 存在的风险

  本项目属于优化产能布局投资，基本不存在风险。需要关注的是项目开发和实施进度。

  3、 对公司的影响

  本次投资的实施有利于充分利用出口加工区优势降低成本，进一步提升公司盈利能力。

  公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  《第五届董事会2013年第三次临时会议决议》

  《九江出口加工区10万锭高端新型色纺纱及配套项目可行性研究报告》

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日

  证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2013-036

  华孚色纺股份有限公司关于

  全资子公司之间转让设备资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称"新疆六孚"）拟向公司之子公司阿克苏华孚色纺有限公司（以下简称"阿克苏华孚"）转让设备资产。双方同意以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2013）第2-252号评估报告书所示评估净值为作价参考，确定转让价格88,209,965.00元。2013年8月30日，双方签署了《设备购销合同》。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  2、2013年8月30日，公司第五届董事会2013年第三次临时会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让公司设备资产的议案》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  二、交易双方的基本情况

  1、 阿克苏华孚的概况

  公司名称：阿克苏华孚色纺有限公司

  企业性质：有限责任公司

  公司住所：阿克苏市乌喀公路992公里

  法定代表人：孙伟挺

  注册资本：贰亿香港元

  营业执照注册号：652900050007680

  主营业务：纺织品、纺织器材的制造销售，纺织技术培训，出口本企业的纺织品和服装，进口企业所需的原料、机器设备、仪器和配件，棉麻收购及销售。

  2、新疆六孚的概况

  公司名称：新疆六孚纺织工业园有限公司

  企业性质：有限责任公司

  公司住所：新疆五家渠市北工业园区

  法定代表人：孙伟挺

  注册资本：陆亿肆仟万元人民币

  营业执照注册号：659004050003184

  主营业务：特种纤维、纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色简纱的生产、加工销售、污水处理；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售。

  三、交易标的基本情况

  1、标的资产概况：本次转让的设备资产为新疆六孚纺织工业园有限公司阿克苏分公司的机器设备，车辆及电子设备。其中使用募集资金购买的设备原值88,932,786.75元，截止2013年7月31日账面净值81,595,831.85元。

  《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见2011年9月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

  上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

  2、标的资产评估情况：该标的资产经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了深国众联评报字（2013）第2-537号评估报告书。以2013年7月31日为评估基准日，评估结果如下：

  新疆六孚纺织工业园有限公司阿克苏分公司的机器设备账面净值为87,299,060.64元，评估价值为88,209,965.00元，增值率为1.04%。

  四、转让资产的目的和对公司的影响

  本次转让的目的是整合产权管理关系。

  由于新疆六孚和阿克苏华孚均为公司的全资子公司，因此对财务无影响。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会2013年第三次临时会议决议；

  2、深国众联评报字（2013）第2-252号评估报告书。

  特此公告。

  华孚色纺股份有限公司董事会

  二〇一三年八月三十一日