证券时报多媒体数字报

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-30

大连大显控股股份有限公司关于董事、

副总裁、财务总监（兼）辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，张尔康先生向公司董事会申请辞去董事、副总裁、财务总监（兼）职务。张尔康先生为继续深造，谋求更好的发展，申请攻读博士学位，因故辞去公司董事、副总裁、财务总监（兼）职务，该辞职申请自公告日起生效。张尔康先生辞去上述职务后，不在公司及下属、关联公司担任其他任何职务。

公司及董事会谨向张尔康先生在担任上述职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司提名委员会提名增补王薇女士担任公司董事职务，详见公司临2013-31号公告。

公司财务总监职务由财务部长周成林先生（简历附后）代为履行。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年八月三十一日

附件：简历

周成林：男，1981年生，毕业于东北财经大学会计专业。曾任大连瑞达模塑有限公司财务部部长，现任大连大显控股股份有限公司财务部部长。

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-31

大连大显控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

张尔康先生由于个人原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二）本次董事会会议于2013年8月26日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2013年8月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事6人，张尔康先生由于个人原因未能参加。

（五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司增补王薇女士担任董事的议案》

因张尔康先生辞去公司董事、副总裁、财务总监（兼）职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补王薇女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后生效。

投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。

2、《关于公司聘任臧立先生担任独立董事的议案》

公司原独立董事陈树文先生任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》不再担任我公司独立董事职务，公司及董事会谨向陈树文先生在担任独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等有关规定，拟聘任臧立先生担任公司独立董事，任期至本届董事会届满为止，公司股东大会审议通过后生效。

投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。

3、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2013年9月25日召开2013年第三次临时股东大会，审议须由股东大会决议事项。会议的有关事项详见公司临2013-33号公告。

投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。

（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：

1、同意增补王薇女士担任公司董事，同意聘任臧立先生担任公司独立董事。

?2、本次聘任董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责及公司发展的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、本次聘任经历了提名委员会提名、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司

董事会

二O一三年八月三十一日

附件：简历

王薇：女，1981年生，法学硕士，中级经济师，曾任大连大显控股股份有限公司证券事务代表，现任大连大显控股股份有限公司董事会秘书。

臧立：男，1971年生，国际经济法学博士、国际经济学硕士、经济法学学士；外交学院国际法系国际私法与国际经济法教研室主任、副教授，研究生导师；先后在北京尚公律师事务所和北京德恒律师事务所任兼职律师；中国国际经济法学会理事、北京国际法学会理事。主要研究方向是经济与法、国际贸易法、国际金融法和世界贸易组织法，并出版专著、译著和合著多部，发表论文多篇，主持或参与多个省部级课题和立法设计工作，其中关于人民币汇率问题和“双反（反倾销和反补贴）”的相关论文和研究报告获得相关政府部门的高度重视和奖励；曾经参与中央电视台相关法律栏目的策划设计，并担任栏目法律顾问；曾经主导参与中国五矿集团等国企法律风险防火墙的设计完善工作。

证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2013-32

大连大显控股股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

（二）本次监事会会议于2013年8月26日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

（三）本次监事会会议于2013年8月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会由公司监事会主席杨建先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举监事会主席的议案》

现任监事会主席杨建先生即将退休，不再担任监事会主席职务。公司及监事会谨向杨建先生在担任监事会主席期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》规定，拟选举张国庆先生担任公司监事会主席职务，任期至本届监事会届满为止，公司股东大会审议通过后生效。

投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。

简历附后。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二O一三年八月三十一日

附件：简历

张国庆：男，1955年生，研究生学历。曾任大连录音器材厂财务部长、总会计师；大连大显集团有限公司经济运行部部长、财务部部长、副总会计师、副总经理。现任大连大显集团有限公司监事会主席、工会主席。

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-33

大连大显控股股份有限公司关于召开

2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2013年9月25日

●股权登记日：2013年9月16日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年9月25日上午9：30。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

大连市沙河口区会展路129号期货大厦A座36楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于公司增补王薇女士担任董事的议案》

（二）审议《关于聘任臧立先生担任公司独立董事的议案》

（三）审议《关于选举监事会主席的议案》

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）截至2013年9月16日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

（二）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记（授权委托书样本见附件）。

（二）登记时间：2013年9月24日（上午9：00-11：00，下午2：00-4：00）

（三）登记地点：大连市沙河口区会展路129号期货大厦A座3603-2

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：大连市沙河口区会展路129号期货大厦A座3603-2

联系电话：0411－88853117-7714、0411－88853117-7716

传真：0411－88853122

邮政编码：116023

联系人：马翀、张斌

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司

董事会

二O一三年八月三十一日

附件：

授权委托书

大连大显控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月25日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

受托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。