证券时报多媒体数字报

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013—052

西安饮食股份有限公司

二〇一三年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开的情况

（１）召开时间：２０１３年８月３０日（星期五）

（２）召开地点：西安常宁宫休闲山庄

（３）召集人：本公司第六届董事会

（４）主持人：公司董事长胡昌民先生

（５）召开方式：现场记名投票表决

（６）本次股东大会的股权登记日是２０１３年８月２６日（星期一）

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

２、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共２人，代表公司股份８５，４７３，３００股，占公司有表决权股份总数的３４．２５％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

１、审议通过了《关于公司董事会换届事项的议案》。

会议以累积投票表决方式选举胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生、李虎成先生、郑力先生、蒋建军先生、何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生出任公司第七届董事会董事，其中，何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生为第七届董事会独立董事。上述董事任期三年，自 ２０１３ 年８月 ３０ 日至 ２０１６年 ８月２９日止。具体表决结果如下：

（１）选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（２）选举吴文华女士为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（３）选举张长安先生为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（４）选举李虎成先生为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（５）选举郑力先生为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（６）选举蒋建军先生为公司第七届董事会董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（７）选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（８）选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（９）选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

２、审议通过了《关于公司监事会换届事项的议案》。

会议以累积投票表决方式选举张乃宽先生、李一卫先生出任公司第七届监事会监事。具体表决结果如下：

（１）选举张乃宽先生为公司第七届监事会监事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

（２）选举李一卫先生为公司第七届监事会监事

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

公司职工代表大会已选举牛领弟女士为公司第七届监事会职工代表监事，与本次股东大会选举产生的监事张乃宽先生、李一卫先生共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 ２０１３ 年８月 ３０ 日至 ２０１６年 ８月２９日止。

３、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

同意８５，４７３，３００股，占出席会议表决权股份总数的１００％；反对 ０股；弃权０股。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

２、见证律师姓名：郭健康律师、陈昊律师

３、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、西安饮食股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议。

２、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013—053

西安饮食股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于二〇一三年八月十九日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第一次会议于二〇一三年八月三十日（星期五）在西安常宁宫休闲山庄召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下事项：

１、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事长、吴文华女士为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自２０１３年８月３０日起至２０１６年８月２９日止。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董事长提名，同意聘任吴文华女士为公司总经理，聘任李虎成先生为公司董事会秘书、证券事务代表。任期三年，自２０１３年８月３０日起至２０１６年８月２９日止。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经总经理提名，同意：

聘任张长安先生为公司常务副总经理，

聘任张国华先生为公司副总经理，

聘任李虎成先生为公司副总经理，

聘任郭养团先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，自２０１３年８月３０日起至２０１６年８月２９日止。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会组成的议案》。

公司董事会决定，公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简介

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

附：

公司高级管理人员简介

★吴文华女士，汉族，１９６７年１１月出生，本科文化程度，研究生学历，中共党员，高级政工师。１９８６年１０月参加工作。２００７年６月—２０１２年２月任公司党委副书记、纪委书记；２０１２年２月至今任公司党委副书记、副董事长、总经理。曾先后荣获“全国商业服务业巾帼建功标兵”、“全国饭店业优秀企业家”、“西安市创新能手”、“西安市‘三八’红旗手”、 “西安市国资委系统优秀党务工作者”等殊荣，２０１２年当选为西安市第十二次党代会代表，２０１３年荣获“中国金鼎奖最佳企业家”荣誉称号。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

★张长安先生，汉族，１９６３年８月出生，大专，中共党员，政工师。１９８１年１２月参加工作。２００７年９月—２０１２年２月任西安常宁宫休闲山庄有限公司总经理；２００９年４月—２０１２年２月任公司总经理助理兼西安常宁宫休闲山庄有限公司党支部书记、总经理；２０１２年２月至今任本公司董事、常务副总经理。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★张国华先生，汉族，１９６０年８月出生，中共党员，大专文化程度，高级政工师。１９７９年９月参加工作。２００６年７月—２００７年６月任西安饭庄党委书记、总经理；２００７年６月至今任公司副总经理兼西安饭庄党委书记、总经理。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★李虎成先生，汉族，１９６２年３月出生，中共党员，文学学士，研究生学历。１９８４年参加工作。２００７年６月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

★郭养团先生，汉族，１９６５年４月出生，大专文化程度，会计师。１９８６年７月参加工作。２００４年１０月—２０１０年７月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师。２０１０年７月至今任公司财务总监。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2013—054

西安饮食股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

公司第七届监事会第一次会议于二〇一三年八月三十日（星期五）在西安常宁宫休闲山庄召开，应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：

１、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举张乃宽先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自２０１３年８月３０日起至２０１６ 年８月２９日止。

张乃宽先生个人简历详见附件

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

西安饮食股份有限公司

监事会

二〇一三年八月三十日

附：

第七届监事会主席张乃宽先生个人简历

★张乃宽先生，１９６０年４月１８日出生，中共党员，研究生学历，经济学副教授。１９８３年７月—１９８８年８月，任西安基础大学教研室主任；１９８８年９月—１９９５年５月，任陕西工商学院教务处副处长；１９９５年６月—２０００年１月，任陕西经贸学院学位办主任；２０００年２月—２００４年６月，任西安旅游集团有限责任公司办公室主任；２００４年６月—２００７年６月，任西安旅游股份有限公司监事会主席、工会主席；２００７年６月至今任公司监事会主席、工会主席。

未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定要求的任职条件。