证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  合同类型及金额

  本合同类型：船舶建造合同

  建造船舶数量：两艘

  合同价格：每艘船合同价格为人民币355,660,000.00元，两艘船合计711,320,000.00元。

  合同生效条件

  合同具备下列条件后生效：

  (1) 合同与说明书已签字，建造合同加盖单位公章；

  (2) 建造方收到根据合同规定的第一期分期付款。

  对上市公司当期业绩的影响

  合同履行不会对本年度的资产净额和净利润产生影响，本次合同对公司业

  务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

  一、合同审议程序情况

  公司2013年5月20日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更新运力建造2艘客滚船的议案》，根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会。

  二、合同标的和对方当事人情况

  （一）合同标的情况

  建造、下水、装配、完成两艘2300客位/2500米车道客滚船。单船设计可载客1808人，车道线长度2450米，船舶总长179.50米，服务航速约20节，设计航行区域为国际短程或渤海湾，入级中国船级社，悬挂中华人民共和国国旗。

  （二）合同对方当事人情况

  1、合同对方当事人：黄海造船有限公司，属有限责任公司；注册地：荣成市石岛黄海中路18号；法定代表人：张灿刚；注册资本：9亿元；公司2012年主营业务收入352969万元，实现净利润15650万元。

  2、黄海造船有限公司经营范围：设计和修造各种船舶，设计和制造各种船用机械、渔业机械、钢结构件，经营进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；批发零售钢材、木材、五金交电、船舶配件，房屋出租。

  3、合同对方最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司发生的业务往来的具体金额：

  本公司与合同对方保持了长期稳定的合作关系，最近三个会计年度公司与合同对方业务往来金额分别为21175.00万元、15228.70万元、52977.62万元。占公司各年该业务总量的100%。

  4、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系，本次合同不会影响公司业务的独立性。

  三、合同主要内容

  1、合同双方

  买方：渤海轮渡股份有限公司

  卖方：黄海造船有限公司

  2、合同编号：黄经字（2013）第17号、黄经字（2013）第18号

  3、合同标的：建造、下水、装配、完成两艘2300客位/2500米车道客滚船。

  4、合同价格：每艘船合同价格为人民币355,660,000.00元，两艘船合计711,320,000.00元。

  5. 付款方式

  合同价格应由买方按以下分期款项向卖方支付：

  按合同签字生效20%、开工20%、上船台20%、下水20%、交船20%五个节点支付。

  四、合同履行对公司的影响

  1、合同履行不会对本年度的资产净额和净利润产生影响。

  2、本次合同对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。

  3、船舶投入运营后，将有利于公司适应渤海湾未来客滚运输市场的资源整合，满足不断发展变化的客滚市场需求，增强公司在渤海湾客滚运输市场的竞争实力，对公司未来经营业绩产生较为积极的影响。

  五、合同履行的风险分析

  合同履行存在不可抗力因素造成的风险。

  六、备查文件

  《2300客位/2500米车道客滚船建造合同》（K-15、K-16）

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司

  董事会

  2013年08月30日