证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年８月２９日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（２０１３年８月２６日），本公司有表决权股份总数为１，４２０，５１５，８１９股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计３３人，代表股份１，２５０，１６０，１１４股，占本公司有表决权股份总数的８８％。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数１０人，代表股份１，１３６，４７０，６１９股，占公司有表决权股份总数比例的８０％；通过网络投票出席会议的股东人数２３人，代表股份１１３，６８９，４９５股，占公司有表决权股份总数比例的８％。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席１１人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

上述议案２涉及逐项表决的情形，应披露每个子议案逐项表决的结果；上述议案除议案７、议案８之外，其余所有议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

１、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十一日