证券时报多媒体数字报

  证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2013-020

  紫光古汉集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年8月30日

  2、召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号公司一楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 方继文

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股数78550491股，占公司有表决权总股份的35%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况：

  1. 审议《关于更换公司董事的议案》；

  选举乔志城先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意78550491股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  2. 审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

  表决情况：

  同意78550491股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股； 弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  五、会议律师见证情况

  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2013年8月31日

  证券代码：000590  证券简称：紫光古汉 公告编号：2013-021

  紫光古汉集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2013年8月30日在公司会议室召开，会议由公司董事方继文先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人, 独立董事林进挺先生委托独立董事赵康先生出席会议并行使表决权，本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论与审议，通过如下决议：

  一、选举乔志城先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于调整公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案。

  战略委员会组成人员调整如下：委员：乔志城、程昌衡、林进挺、赵康、陈国民；主任委员：乔志城

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2013年8月31日

  附件：乔志城先生简历

  乔志城先生，1972 年9 月出生，博士。1998 年至2003 年任职于涌金集团。2004 年任株洲千金药业股份有限公司投资总监；2004 年12 月至2010 年8 月任株洲千金药业股份有限公司总经理，其中2009年7 月至2010 年8 月任株洲千金药业股份有限公司副董事长。2010 年10 月至2013年6月任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官，2011年2月至2013年6月兼任董事会秘书。2013年7月起任紫光集团有限公司高级副总裁。

  乔志城先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。