证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》在2013年8月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：现场会议时间：2013年8月30日（星期五）下午14点30分

  网络投票时间为：2013年8月29日-2013年8月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月29日下午15：00至2013年8月30日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号公司三楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共7名，股份总数195,581,200股，占公司股本总数的56.2817％。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份195,571,200股，占公司总股份的56.2788%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）3人，代表股份10,000股，占公司总股份的0.0029%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  该议案表决结果为：赞成195,581,200股，占出席会议有表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  2、 审议通过了《关于合兴营口预印包装新建项目的议案》

  该议案表决结果为：赞成195,578,800股，占出席会议有表决权股份总数99.9988%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0012%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

  该议案表决结果为：赞成195,577,800股，占出席会议有表决权股份总数99.9983%；反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0012%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年八月三十日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。