证券时报多媒体数字报

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-034

  四川明星电缆股份有限公司

  重大事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称"公司"）未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。经询问沈卢东先生、杨萍女士的家属，均表示未能与二人取得联系。

  为保证公司经营正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。鉴于沈卢东先生目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；鉴于公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

  目前公司正常开展生产经营。公司将积极采取合理、必要措施，维持公司经营稳定，并依法履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司披露信息要以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一三年九月二日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-035

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事长李广元、董事沈卢东和杨萍未出席本次董事会。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年8月30日在公司会议室召开，并于当日通过电话发出通知，本次会议通过通讯方式表决。董事长李广元、董事沈卢东和杨萍未出席本次会议，本次会议由公司副董事长盛业武召集和主持，本次会议应到董事9名，实到6名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过《关于更换公司总经理的议案》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  公司总经理沈卢东先生目前因个人原因不能履行职务，为保证公司经营正常开展，决定免去沈卢东先生公司总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生任公司总经理，任期与本届董事会相同，盛业武不再兼任副总经理职务。盛业武先生简历请见附件。

  二、审议通过《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，为保证公司经营正常开展，指定公司副总经理兼董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一三年九月二日

  附：

  盛业武简历

  曾任安徽省互感器厂供应部副部长、安徽省互感器厂电器分厂销售部部长、四川明星电缆有限公司总经理，四川明星电缆股份有限公司董事、总经理，现任四川明星电缆股份有限公司副董事长、副总经理。