证券时报多媒体数字报

  股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2013-25

  茂业物流股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况。

  1、召开时间：2013年9月2日上午9:00时；

  2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召 集 人：公司董事会；

  5、主 持 人：王福琴董事长。

  6、茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2013年第二次临时股东大会由公司董事会提请召开，2013年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网以公告方式发出会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)出席会议情况。

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表有3人，代表股份数量219,826,889股，占公司有表决权股份总数的比例为49.34%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会没有增加、否决或变更的提案。议案的表决方式是现场表决。

  大会审议通过了《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。表决结果：同意股份219,826,889股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；

  2、律师姓名：胡开梁、张方。

  3、法律意见结论：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次临时股东大会审议通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  茂业物流股份有限公司董事会

  2013年9月3日

  股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2013-26

  茂业物流股份有限公司第六届董事会

  2013年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2013年8月22日以本人签收或传真方式发出。2013年9月2日上午，公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场方式召开常会，举行公司第六届董事会2013年第三次会议。会议由王福琴董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王国文、董事王斌以通讯表决方式参会。公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员的议案》。该议案的主要内容：经征得本人同意，由独立董事姜大鸣担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会成员，独立董事王国文不再担任上述两个委员会的成员，独立董事柳木华调整为审计委员会成员。

  茂业物流股份有限公司董事会

  2013年9月3日