证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、公司于2013年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次会议的通知；

  2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  2、股权登记日：2013年8月27日

  3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司第五届董事会

  6、会议主持人：公司董事长兼总裁饶陆华先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表的股份总数为170,667,180股，占公司有表决权总股份396,690,000股的43.0228%。

  公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》；

  表决结果为：同意170,667,180股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  具体内容详见2013年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对部分募集资金项目进行调整的公告》（公告编号：201340）。

  （二）审议通过了《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

  该议案的表决结果为：同意170,667,180股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  具体内容详见2013年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的公告》（公告编号201342）。

  （三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  该议案关联股东进行回避表决，回避168,286,758股。

  该议案的表决结果为：同意2,380,422股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0%。

  具体内容详见2013年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号201343）。

  （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意170,667,180股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  修订后的《公司章程》全文刊登于2013年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经北京国枫凯文(深圳)律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文详见2013年9月3日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

  2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  二○一三年九月二日