证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒星科技”）发行本期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会接受注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2.本期发行金额共计面值2.5亿元人民币短期融资券，期限365天。

3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。

4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5.本公告仅对发行河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn/）。

二、释 义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

三、本期发行基本情况

四、本期发行安排

1．2013年9月3日通过中国货币网、上海清算所网等网站公布：《河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券募集说明书》、《河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告》等。

2．2013年9月6日簿记建档，承销团成员于上午9:00－12:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量。

3．2013年9月6日16:00前，簿记管理人向中标承销团成员传真《河南恒星科技股份有限公司2013年度第二期短期融资券认购确认及缴款通知书》。

4．2013年9月10日12:00前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

5．2013年9月10日，为短期融资券债权债务登记日。

6．2013年9月10日12:00前，发行人向中央国债登记结算有限责任公司提供本期短期融资券的《短期融资券发行款到帐确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

7．2013年9月11日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本期短期融资券的发行规模、发行利率、发行期限等情况。

8．2013年9月11日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人

河南恒星科技股份有限公司

地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

法定代表人：谢保军

联系人： 张召平

联系电话：0371-69588999

传真： 0371-69588000

主承销商/簿记管理人

上海浦东发展银行

地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：王成新 何晓凤

联系电话：021- 61616281、61616486

传真：（8621）63604215