证券时报多媒体数字报

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2013-066

  江苏宏达新材料股份有限公司

  第四届第五次董事会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2013年8月26日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2013年8月30日上午9:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于江苏新宝纺织助剂科技有限公司搬迁的议案》

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司搬迁的公告》(公告编号2013-067)。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年九月二日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2013-067

  江苏宏达新材料股份有限公司

  关于全资子公司搬迁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、子公司搬迁事项概述

  1、该子公司的基本情况

  名称：江苏新宝纺织助剂科技有限公司（以下简称"江苏新宝"）

  住所：淮安市涟水科技创业园

  注册资本：人民币 5000 万元

  法定代表人：熊星春

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：高分子材料研发；纺织助剂搅拌分装（不含化工工艺，仅限分装）、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

  本公司持有该公司 100%的股权。

  截止2012 年12 月31日，资产总额7267.15万元，净资产4957.58万元。2012年营业收入2220.72万元，营业利润-560.67万元，净利润76.36万元。 （审计后数据）

  截止2013年6月30日，资产总额7089.23万元，净资产4792.37万元。2013年1-6月营业收入418.42万元，营业利润-212.08万元，净利润-165.21万元。 （未审计数据）

  2、江苏涟水经济开发区管理委员会通知，因属化工企业，不符合开发区产业规划，通知江苏新宝搬迁。

  3、本次江苏新宝搬迁，已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，授权董事长和管理层进行资产评估、与政府相关部门洽谈等相关事宜。

  二、政府通知的相关内容

  江苏涟水经济开发区管理委员会《通知》（涟开管委【2013】78号）："贵公司（江苏新宝）2013年3月被省环保厅定性为化工企业，不符合涟水经济开发区产业规划，现决定贵公司（江苏新宝）搬迁或由涟水经济开发区回购。"

  三、对公司的影响

  由于江苏新宝公司尚未进行资产评估，江苏涟水经济开发区管理委员会也未确定具体的搬迁方案和时间，暂时不会给公司带来不利影响。公司后续与政府商谈的结果将及时公告。

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二日

  证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2013-068

  江苏宏达新材料股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2013年8月31日收到董事张建平先生递交的书面辞职报告，张建平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，张建平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。张建平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。辞职后，张建平先生将不在本公司担任任何职务。董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

  在此，董事会谨向张建平先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏宏达新材料股份有限公司董事会

  二O一三年九月二日