证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间与地点

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）二〇一三年第三次临时股东大会于2013年8月30日上午9：30在公司第六会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席4人，董事长董其宏先生，董事景崇友先生、陈咏波先生，独立董事马忠智先生、宋淑艾女士、陈金城先生、章永福先生和徐国祥先生因公务未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事焦艳芳女士因公务未能出席本次会议；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次审议《关于对下属子公司实施债转股的议案》采用逐项表决方式，具体内容如下：

（一）关于对保定天威风电科技有限公司实施债转股的议案

该项议案赞成392,157,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。

（二）关于对保定天威风电叶片有限公司实施债转股的议案

该项议案赞成392,157,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。

（三）关于对天威新能源（长春）有限公司实施债转股的议案

该项议案赞成392,157,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。

（四）关于对保定天威薄膜光伏有限公司实施债转股的议案

该项议案赞成392,157,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过了本项议案。

三、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所史克通律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一三年第三次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2013年9月2日