证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议时间：2013年9月3日（星期二）上午9:30-12:00

2、网络投票时间：2013年9月3日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

3、现场会议召开地点：本公司广西北海市北京路9号公司办公楼二楼会议室

（二）股东出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数95人，代表股份76472825股，占公司总股本的27.39%，其中社会公众股股东及授权代表人数95人，代表股份76472825股，占公司社会公众股股份总数的27.39%，占公司总股本的27.39%；参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份61182505 股，占公司社会公众股股份总数的21.91%，占公司总股本的21.91%；参加网络投票的社会公众股股东人数93人，代表股份15290320股，占公司社会公众股股份总数的5.48%，占公司总股本的5.48%。

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人（独立董事侯宇奇因公出国未能出席）；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书、北京市中伦（深圳）律师事务所杨文明律师、黄平律师出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：

公司控股股东广西国发投资集团有限公司作为关联方，对议案二、议案三、议案六的第1-3项、议案七、议案八、议案九进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所杨文明律师、黄平律师见证。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月四日