证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-44

名流置业集团股份有限公司第六届

董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第四十七次会议于2013年9月2日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年8月31日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于置换“09名流债”部分抵押资产的议案》。

“09名流债”抵押资产置换方案详见公司于2013年9月4日披露在指定媒体的《关于置换部分“09名流债”抵押资产的公告》（公告编号：2013-45）。

本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将及时公告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2013年9月4日

股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2013-45

债券简称：09名流债 债券代码：112012

名流置业集团股份有限公司关于置换部分“09名流债”抵押资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会49号令）、《名流置业集团股份有限公司2009年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有限公司发行公司债券之债券受托管理协议》、本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《土地使用权抵押协议》和相关法律、法规的规定，以及相关土地开发和销售的实际情况，公司拟对“09名流债”部分抵押资产进行置换，具体情况如下：

一、“09名流债”目前担保资产情况

根据最近的跟踪评估结果，“09名流债”现有抵押物总价值为37.54亿元，抵押资产对尚未偿还债券本息20.88亿元的覆盖率为1.80倍。

二、本次抵押资产置换方案

本次拟置出的资产为沈阳名流印象D45二期和西安曲江AB地块，合计面积9.84万平方米，合计评估价值为7.26亿元。因上述两地块所对应的项目进入销售期，为保证项目销售的顺利进行，公司拟以沈阳名流印象D40地块进行置换，拟置入地块的面积为7.05万平方米，土地使用权评估价值为7.40亿元。

1、拟置出的资产

上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司2012年11月8日出具的鄂永地[2012]（估）字第0990号评估报告。

2、拟置入的资产

上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司2013年8月26日出具的鄂永地[2013]咨字第0687号土地估价报告。

三、置换完成后的情况

上述抵押资产置换完成后，公司为“09名流债”进行担保的土地使用权和股权总价值为37.67亿元，抵押资产对尚未偿还债券本息20.88亿元的覆盖率为1.80倍，符合《募集说明书》的相关规定。

四、其他事项说明

本次抵押资产置换方案已经第六届董事会第四十七次会议审议通过。该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2013年9月4日