证券时报多媒体数字报

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-044号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2013年8月26日送达公司全体董事，会议于2013年9月2日以现场会议方式召开，出席本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。

《江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于2013年9月4日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第二届董事会提名委员会的提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：金志峰、钱金水、金祖铭、王惠芳、吴炯。经第二届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会独立董事候选人为：李守林、肖翔、王稼铭为独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。上述八名候选董事简历附后。

《独立董事提名人和候选人声明公告》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》请详见当天上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯（四川）有限公司投资的议案》。

具体投资内容请详见《江南嘉捷电梯股份有限公司关于签署<投资意向书>的公告》，公司刊登于2013年9月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

同意2013年9月22日上午在公司会议室召开2013年第三次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

附第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日

附：

第三届董事会董事候选人简历

金志峰先生：1971年12月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州市工业园区科学技术协会第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013全国五一劳动奖章获得者” 等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP高速乘客电梯”、“VFP无机房电梯”，达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM型多坡度自动扶梯”、“XPL型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH公共交通型自动扶梯”、“FML型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会“2007年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。

钱金水先生: 1948年12月生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市虎丘乡新塘村党支部书记、苏州市虎丘乡工业公司副总经理，1986年至今先后担任建业实业总公司总经理、江南集团副董事长。现任本公司副董事长。钱金水先生曾荣获江苏省优秀党务工作者称号，苏州市人民政府授予1997至1999年度劳动模范称号、苏州市优秀企业家等荣誉称号。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任副董事长。

金祖铭先生: 1946年3月生，专科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，为中国电梯协会理事，苏州工业园区商会副会长，苏州工业园区个私企业协会副理事长，苏州建设机械金属结构协会电梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

王惠芳女士：1950年8月生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市建业实业总公司财务负责人，在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

吴炯先生：1978年6月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于2003年12月起担任本公司董事。在2007年9月5日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

李守林先生：1958年1月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。中国电梯协会理事长兼秘书长、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长、国家电梯质量监督检验中心主任、中国工程机械工业协会副理事长、中国建设教育协会建设机械专业委员会主任委员、建设部建筑施工安全标准化技术委员会主任委员，还担任沈阳建筑大学硕士研究生导师与长安大学硕士研究生导师的客座教授、中国科学院研究生院的硕士研究生导师，是享受政府津贴专家。2011年10月起任本公司独立董事。2009年11月至今，担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。2011年10月至今，担任沈阳博林特电梯股份有限公司独立董事。

肖翔先生：1971年10月生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外居留权。1993年至1995年在苏州市涉外经济律师事务所担任律师。1995年至2005年担任苏州合展兆丰律师事务所副主任。2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012年至今担任北京市大成（苏州）律师事务所负责人。

王稼铭先生：1964年10月生，注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。2000年至2011年在苏江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经理。2011年至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-047号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2013年9月4日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举高志英女士和陈喆先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。

高志英女士和陈喆先生将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

附：高志英女士和陈喆先生简历

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年九月四日

附：

高志英女士和陈喆先生简历

高志英女士，1949年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。2000年6月至今在江南集团、苏州江南快速电梯有限公司以及江南嘉捷电梯股份有限公司工作，自2006年6月至今担任本公司工会主席。高志英女士在2007年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会主席、职工监事。

陈喆先生，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1995年6月进入江南嘉捷电梯股份有限公司工作以来一直从事电梯的生产和研发工作，历任车间主任、工程部副部长、制造部部长。陈喆先生在2007年9月5日—2013年9月4日期间担任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会监事会职工监事。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-046号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年9月22日

●股权登记日：2013年9月16日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年9月22日上午10：00召开2013年第三次临时股东现场大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：江南嘉捷电梯股份有限公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、《关于制定<江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》

2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

2．1选举金志峰先生为非独立董事；

2．2选举钱金水先生为非独立董事；

2．3选举金祖铭先生为非独立董事；

2．4选举王惠芳女士为非独立董事；

2．5选举吴炯先生为非独立董事；

2．6选举李守林先生为独立董事；

2．7选举肖翔先生为独立董事；

2．8选举王稼铭先生为独立董事；

3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

3．1选举潘代秋为非职工监事。

本次股东大会选举第三届董事采用累积投票制进行表决，由于仅选举1名非职工代表监事，因此监事的选举无须采用累积投票制。

三、本次股东大会出席对象

1、股权登记日：2013年9月16日

2013年9月16日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月18日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

2、登记时间：

2013年9月17日与18日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00；

3、登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司证券部。

五、累积投票制有关特别提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次董事的应选人数为8人，候选人数8人；监事的应选人数为1人，候选人数1人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。。

（二）股东最大表决权数的计算

股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。

（三）投票方法

股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以为“同意”票、“反对”票或者“弃权”票，但是只能选择三者之一，否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票全部无效。

2、缩量投票的处理：股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得的“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；

2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

六、其他注意事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号。

4、邮政编码：215122

5、联系电话：（0512）- 62741520 传真：（0512）- 62860300

6、联系人：邹克雷 包燕

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日

附件：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 ）代理本人/本机构出席江南嘉捷2013年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2013年 月 日

受托人签名：

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-045号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月26日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，并于2013年9月2日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名潘代秋女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

上述议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事高志英女士和陈喆先生，将与2013年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年九月四日

附：

第三届监事会监事候选人简历

高志英女士，1949年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。2000年6月至今在江南集团、苏州江南快速电梯有限公司以及江南嘉捷电梯股份有限公司工作，自2006年6月至今担任本公司工会主席。高志英女士在2007年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会主席、职工监事。

陈喆先生，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1995年6月进入江南嘉捷电梯股份有限公司工作以来一直从事电梯的生产和研发工作，历任车间主任、工程部副部长、制造部部长。陈喆先生在2007年9月5日—2013年9月4日期间担任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会监事、职工监事。

潘代秋女士，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月在苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有限公司办公室任职，2005年1月—2012年12月31日在苏州劳灵精密机械有限公司办公室任职，2013年1月1日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任职。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-048号

江南嘉捷电梯股份有限公司

签署《投资意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司近期与富士电梯（四川）有限公司（以下简称“四川富士”）三大股东签署了《投资意向书》，公司拟通过增资或受让股权的方式成为持有四川富士60%股权的控股股东，具体的投资方案待各方签署正式协议之时确定。

● 2013年9月2日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯（四川）有限公司投资的议案》。本次投资股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本《投资意向书》为意向性协议。各方根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的《股权转让协议》，《股权转让协议》需经审批机构的批准，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。

一、交易概述

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期与富士电梯（四川）有限公司及其三大股东华荣集团有限公司、成都富士电梯有限公司、富士电梯株式会社共同签署了《投资意向书》，公司拟通过增资或受让股权的方式成为持有四川富士60%股权的控股股东，具体的投资方案待各方签署正式协议之时确定

本次股权投资尚未签订正式的《股权转让协议》，仍需提请各方相关决策机构审议且需经政府审批机构批准。

二、交易对方基本情况

1、华荣集团有限公司，注册地址在上海市嘉定区曹新公路1388弄，法定代表人胡志荣。

2、成都富士电梯有限公司，注册地址在成都市成华区双庆路55号，法定代表人叶润身。

3、富士电梯株式会社，注册地址在日本東京都北区浮簡，法定代表人真籐李絵。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况：

四川富士，法定代表人叶润身，注册地四川省成都市崇州市世纪大道191号，注册资本2,000万元，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为生产电梯和自动扶梯，提供相关安装、维修服务，销售本公司产品。

2、标的公司主要财务数据：

2012年末未经审计总资产8,109.27万元，净资产4,740万元，营业收入10,028.63万元，净利润1,050.13万元。

四、《投资意向书》的主要内容

1、投资款及支付：

1.1 按照公司聘请的具有从事证券业务资格的资产评估事务所出具的评估报告所述的评估值为依据，具体投资金额由各方协商确定。

1.2 公司利用自有资金向四川富士支付投资款。

2、意向书的生效、变更与解除：

2.1 本意向书在各方法定代表人签字并加盖公司公章后生效。

2.2 各方对本意向书内容的修改或补充应采用书面形式，就此形成的补充意向书与本意向书具有同等的法律效力。

2.3 本意向书为各方就本次合作事宜达成的意向性文件，不构成任何一方对其他方就本次投资事宜最终一定达成一致并付诸实施的任何保证和承诺。

2.4 如甲方发生重大不利变化，导致本意向书目的无法实现，各方应互相协商是否终止、中止、延期履行、修改、补充本意向书。该等安排不影响责任方按照本意向书约定的承诺、保证、义务承担违约责任。

2.5 除本意向书另有约定外，各方一致同意解除本意向书时，本意向书方可解除。

3、意向书期限：自本意向书签署之日起至2013年12月31日，各方不与任何其他方进行本意向书下投资四川富士股权事项进行磋商或谈判。

五、投资股权的目的和对公司的影响

成都位于我国内陆区域，是西南地区的重要城市，人口稠密，经济快速发展，给予电梯企业庞大的市场空间。公司为加快拓展内地市场，拟在成都建成西南地区的电梯生产基地和安装、维保服务中心。四川富士是成都地区成立较早的一家专门从事电梯的生产、销售、安装、维修、保养、改造的电梯企业，拥有电梯制造、安装资质的各种许可证。本次对四川富士进行投资后，有利于公司在西南地区战略布局的早日形成，并在以下几个方面对本公司产生积极影响：

1、有利于公司生产规模进一步扩大及市场占有率的提升，并能降低公司的物流成本。

2、有利于提高公司在西南地区的市场影响力，进一步巩固公司的行业领先地位，提高综合竞争力。

六、风险提示及其他说明

1、本《投资意向书》为意向性协议，随着双方的深入商谈及评估、尽职调查工作的开展，可能会出现影响本次股权收购的不确定因素。

2、本公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资事项执行相应的内部决策和审批程序，并将视本交易进展具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《投资意向书》；

2、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日