证券时报多媒体数字报

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-035

航天通信控股集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无；

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间和地点：

时间：2013年9月3日上午9点半；

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2.会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会；

3.股权登记日：2013年8月27日；

4.会议方式：现场投票方式；

5.主持人：因董事长杜尧出国，特委托董事、总裁郭兆海主持会议；

6.会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份63865167股，占公司股份总数的19.58%。

7.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事长杜尧因出国未出席本次会议，董事丁佐政、戴晓峰，独立董事俞安平因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

本次会议第2项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一三年九月四日

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2013-036

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年9月3日在杭州召开，本次会议的通知已于2013年8月26日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到5名（公司董事长杜尧因出国原因未出席本次董事会，委托董事郭兆海参加并授权表决；公司董事丁佐政、戴晓峰因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里参加并授权表决；公司独立董事俞安平未出席本次董事会，委托独立董事李淑敏参加并授权表决），公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁郭兆海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议： 审议通过《关于公司董事变更的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

因工作变动原因，戴晓峰先生辞去公司董事职务；经公司提名委员会事先审核和提名，拟补选张凤强先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。该议案须提交公司股东大会表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一三年九月四日

附件：董事候选人简历

张凤强，男，河北遵化人，汉族，1967年4月出生，1989年7月参加工作，中国人民大学价格学专业本科毕业，在职北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。历任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，国务院国资委企业分配局调研员兼改制分流处副处长（挂职），中国航天科工集团公司第六研究院（动力技术研究院）总会计师，现任中国航天科工集团公司财务部副部长。