证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2013年9月3日上午9:30

  2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长龙秋云先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份218,637,306股，占公司有表决权总股份的21.52%。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决，会议审议通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  同意217,762,506股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.6%；反对874,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.4%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

  五、见证律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师邹华斌、甘露列席本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年9月3日