证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，于2013年9月4日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共126人，代表股份1,442,203,375股，占公司有效表决权股份总数的76.62%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共33名，代表股份1,234,904,672股，占公司有效表决权股份总数的65.60%；通过网络投票的股东及股东代理人共93名，代表股份207,298,703股，占公司有效表决权股份总数的11.01%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意1,441,529,176股，占参加会议有效表决权股份总数的99.95%；反对76,310股，占参加会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权597,889股，占参加会议有效表决权股份总数的0.042%。

  （二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

  表决结果：同意1,441,529,176股，占参加会议有效表决权股份总数的99.95%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.042%。

  （三）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》；

  因该议案涉及公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）以现金方式认购不超过本次非公开发行总股数10%（含10%）的股票，关联股东回避表决。

  1、发行方式

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  2、发行股票的种类和面值

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  3、发行数量

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  4、发行对象及认购方式

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  5、定价基准日与发行价格

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  6、锁定期安排

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  7、上市地点

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  8、募集资金数量和用途

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  9、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  10、决议有效期限

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对85,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权589,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.255%。

  （四）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》；

  因该议案涉及公司控股股东荣盛控股以现金方式认购不超过本次非公开发行总股数10%（含10%）的股票，关联股东回避表决。

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.033%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.26%。

  （五）审议通过了《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议议案》；

  因该议案涉及公司控股股东荣盛控股以现金方式认购不超过本次非公开发行总股数10%（含10%）的股票，关联股东回避表决。

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.033%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.26%。

  （六）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

  表决结果：同意1,441,529,176股，占参加会议有效表决权股份总数的99.95%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.042%。

  （七）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2013年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

  表决结果：同意1,441,529,176股，占参加会议有效表决权股份总数的99.95%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.042%。

  （八）审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  因该议案涉及公司控股股东荣盛控股以现金方式认购不超过本次非公开发行总股数10%（含10%）的股票，关联股东回避表决。

  表决结果：同意230,110,100股，占参加会议有效表决权股份总数的99.71%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.033%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.26%。

  （九）审议通过了《关于制订<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》。

  表决结果：同意1,441,529,176股，占参加会议有效表决权股份总数的99.95%；反对75,110股，占参加会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权599,089股，占参加会议有效表决权股份总数的0.042%。

  以上议案表决结果同意票均占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，均获得通过。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二○一三年九月四日