证券时报多媒体数字报

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-028

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013 年9月4日上午10：00

  2、会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

  5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数260,864,500股，占公司股本总额的 71.79%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票260,864,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票260,864,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票260,864,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票260,864,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  5.1选举非独立董事

  （1）选举张泽民先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  （2）选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  （3）选举李刚先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  （4）选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  5.2选举独立董事

  （1）选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  （2）选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  （3）选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  6、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  6.1选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  6.2选举朱海深先生为公司第三届监事会监事；

  表决结果为：赞成票260,864,500股,占出席会议有效表决股数总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月四日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-029

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年9月4日上午11时整，在广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的形式召开，本次董事会会议通知于2013年8月24日以电子邮件的形式发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议审议通过了《选举公司第三届董事会董事长、副董事

  长的议案》；

  1、选举张泽民先生为公司第三届董事会董事长；

  投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张泽民回避此项表决。

  2、选举于洪涛先生为公司第三届董事会副董事长；

  投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事于洪涛回避此项表决。

  董事长、副董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

  于第三届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

  公司第三届董事会决定设立公司第三届董事会专门委员会，具体人员名单如下：

  1、战略委员会成员：张泽民、于洪涛、刘泽辉、王帆（独董），其中张泽民担任主任委员；

  2、提名委员会成员：王帆（独董）、梁彤缨（独董）、李刚，其中王帆担任主任委员；

  3、薪酬委员会成员：李莹（独董）、梁彤缨（独董）、李刚，其中李莹担任主任委员；

  4、审计委员会成员：梁彤缨（独董）、李莹（独董）、于洪涛，其中梁彤缨担任主任委员。

  各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  三、会议审议通过了《关于聘任公司第三届高管人员的议案》；

  1、聘任张泽民先生为公司总经理；

  投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张泽民回避此项表决。

  2、聘任于洪涛先生为公司副总经理；

  投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事于洪涛回避此项表决。

  3、聘任李刚先生为公司副总经理；

  投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李刚回避此项表决。

  4、聘任李礼女士为公司副总经理；

  投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

  5、聘任何建锋先生为公司副总经理兼董事会秘书；

  投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

  6、聘任李景相先生为公司财务总监；

  投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

  7、聘任赵洪武先生为公司生产中心总经理；

  投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

  8、聘任林建江先生为公司研发中心总监；

  投票结果：7 票同意、0票反对、0票弃权。

  以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  董事会秘书何建锋先生的联系方式如下：

  电 话：0757-86256351

  传 真：0757-86252172

  电子信箱：zhengquan@st-sat.com

  四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

  于聘任证券事务代表的议案》；

  聘任黄金凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。联系方式如下：

  电 话：0757-86256351

  传 真：0757-86252172

  电子信箱：zhengquan@st-sat.com

  五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

  于聘任公司内审负责人的议案》；

  聘任朱五洲先生为内审部门稽核审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  （以上高管、证券事务代表、内审负责人个人简介附后）

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月四日

  附件

  一、第三届高管个人简介

  张泽民，男，1963年12月生，大专，中国香港籍。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。现任公司董事、董事长兼总经理。

  张泽民先生是本公司实际控制人，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师，1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002年7月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006 年11月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理兼营销总监。

  于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996 年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任星期六有限财务总监，2006年11 月起任星期六有限董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

  李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  4. 李礼，女，1971年9月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004年10月起历任星期六有限人力资源部经理、行政及人力资源总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司人力资源总监。

  李礼女士与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  5. 何建锋，男，中国国籍，1982年生，硕士。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。

  何建锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  6. 李景相，男，1967年11月生，大专，注册会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989年10月至1996年12月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等职，1997年1月至2005年5月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005年6月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理，2010年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司财务总监。

  李景相先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  7. 赵洪武，男，1970年6月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1996年6月至2004年12月在哈森鞋业有限公司从事车间管理工作，2005年8 月起任星期六有限生产总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司生产总监。

  赵洪武先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  8. 林建江，男，1963年4月生，大专，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1981年至1997年历任乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂科长、副厂长、厂长等工作。1997年历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司生产部经理、生产总监，2002年7月起历任星期六有限生产总监、开发总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司技术总监。

  林建江先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  二、证券事务代表个人简介

  黄金凤，女，中国国籍，1979年生，本科学历。2012年进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司证券事务代表，已取得董秘资格证书。

  黄金凤女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  三、内审负责人个人简介

  朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，历任财务部会计，2010年3月起任稽核审计部负责人。

  朱五洲先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2013-030

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2013年9月4日上午11时整，在广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2013年8月24日以电子邮件形式发出，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

  三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举朱五洲先生为公司第三届监事会主席的议案》；

  会议选举朱五洲先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  监事会

  二○一三年九月四日