证券时报多媒体数字报

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-17

  珠海格力电器股份有限公司

  九届九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年8月31日以电子邮件方式发出关于召开九届九次董事会的通知，会议于2013年9月3日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  一、《关于聘任公司副总裁的议案》

  经公司董事长兼总裁董明珠女士提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司独立董事发表独立意见，董事会审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈伟才先生为公司副总裁（陈伟才先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  二、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2013年9月24日上午10:40召开2013年第一次临时股东大会。

  详细内容请参见2013年9月5日披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-18。

  （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年九月五日

  陈伟才先生简历：

  陈伟才，男，1972年2月生，籍贯广东省阳春市，中国人民公安大学警察管理专业毕业，大学本科学历，中国人民大学研究生院行政管理专业在职研究生。荣立个人一等功一次，二等功二次，三等功四次，荣获"全国五一劳动奖章"、"全国优秀人民警察"、"广东优秀青年卫士"、广东省"先进工作者"、广东省"十佳爱民模范"、"羊城杰出青年卫士"、广州市"十佳派出所所长"等荣誉称号。第十一、十二届全国人大代表。

  1993年7月至2008年4月任广州市公安局东山区（越秀区）分局华乐派出所办事员、科员、副主任科员、副所长、所长；2004年9月至2006年4月广州市东山区（越秀区）华乐街党工委副书记（兼）；2008年4月至2013年7月任广州市公安局人事处副处长、处长；2008年9月至2012年3月广州市公安民警基金会办公室主任（兼）；2013年7月加入珠海格力电器股份有限公司。

  陈伟才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-19

  珠海格力电器股份有限公司

  九届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年8月31日以电子邮件方式发出关于召开九届七次监事会的通知，会议于2013年9月3日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议并一致同意通过了如下议案：

  一、《关于补选第九届监事候选人的议案》

  公司监事会近日收到监事会主席陈辉先生的辞职报告，监事会同意推荐许楚镇先生为公司股东代表监事候选人，任期至第九届监事会届满为止。（监事候选人许楚镇先生的简历附后）

  本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一三年九月五日

  监事候选人简历：

  许楚镇：男，1958年2月，籍贯广东省普宁市，西安交通大学热力涡车轮机械专业学士学位、澳门科技大学工商管理专业硕士学位，高级工程师职称。

  1982年至1990年任机电部上海发电设备成套设计研究所汽机室副主任；1991年至1996年先后任珠海市洪湾燃机发电厂工程指挥部项目经理，发电厂厂长、书记；1996年至1998年任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、党委副书记、力合股份有限公司董事、副总经理；1999年至2011年5月任力合股份有限公司董事总经理。2002年至2011年6月历任珠海力合环保有限公司董事总经理、副董事长。2009年8月至2011年6月任珠海力合投资有限公司董事长。2011年5月至2011年8月任珠海水务集团有限公司副总工程师；2011年9月起至今任珠海国资委专职董事、监事，2012年5月起任珠海港控股集团有限公司监事长、珠海港股份有限公司监事会主席；2011年5月至今任力合股份有限公司董事。

  许楚镇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-18

  珠海格力电器股份有限公司

  关于召开二Ｏ一三年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次股东大会召开的基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司于2013年9月3日召开的九届九次董事会审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  3、表决方式：现场投票

  4、现场会议时间：2013年9月24日（星期二）上午10:40。

  5．股权登记日：2013年9月16日（星期一）

  6、出席对象：

  （1）截至2013年9月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：

  广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

  二、本次股东大会审议的议案：

  《关于补选第九届监事的议案》

  （详见公司同日公布于公司指定媒体的《关于补选第九届监事候选人的公告》，公告编号：2013-20）

  三、本次股东大会的登记方法：

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2013年9月17日-9月23日（节假日除外）8：30～17：30

  4、登记地点：珠海市前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

  5、其他事项：

  异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

  四、其他事项:

  1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2、联系人：杨永兴 谭海雁

  联系电话：0756-8669232 传 真：0756-8622581

  联系地址：珠海前山金鸡西路格力电器股份有限公司证券法律事务部

  邮政编码：519070

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年九月五日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对做出如下表决指示：

  （1）对列入股东大会议程的议案的表决指示：

  （2）对临时议案的表决指示：

  （3）如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一三年 月 日

  （注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-20

  珠海格力电器股份有限公司

  关于补选第九届监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会近日收到监事会主席陈辉先生的辞职报告，公司监事会主席陈辉先生因工作原因向监事会提出辞职。鉴于上述监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》7.2.1条中"监事会包括股东代表和公司职工代表，其中股东代表2人，职工代表1人。"规定，公司股东珠海格力集团有限公司推举许楚镇先生为股东代表监事候选人，任期至本届监事会届满为止（许楚镇先生简历详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体上的公司九届七次监事会决议公告）。

  许楚镇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  许楚镇先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。同意将许楚镇先生作为公司监事候选人提交股东大会审议。

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一三年九月五日