证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2013年9月4日14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月4日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月3日15:00至2013年9月4日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郑康定先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人8名代表9名股东，代表有表决权的股份总数为76,340,780股，占公司股份总数的37.02%。出席现场会议的股东6人代表7名股东，代表有表决权的股份76,329,180股；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份1,1600股。

  现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司部份董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员、见证律师列席了会议。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

  (一) 审议通过《变更募集资金投资项目的议案》。

  表决结果：赞成：76,339,780股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.9987%；弃权：1000股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.0013%；反对：0股。

  (二) 审议通过《江阴康强申请抵押贷款的议案》。

  表决结果：赞成：76,329,180股，占出席本次会议有效表决权股份数的99.98%；弃权：11600股，占出席本次会议有效表决权股份数的0.02%；反对： 0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、宁波康强电子股份有限公司二〇一三年度第二次临时股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一三年九月五日