证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无增加临时提案情况；

一、会议的召集、召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2013年9月5日 下午13:30；

网络投票时间：2013年9月5日 上午9:30至11:30；下午13:00至15:00

（二）现场会议召开地点：

珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：叶继革先生；

（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，部分董事因公务未能出席本次大会；公司在任监事3人，出席1人，部分监事因公务未能出席本次大会；董事会秘书出席本次会议。

二、会议出席情况

三、提案审议及表决情况：

（一）根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议。

因本次非公开发行方案涉及公司收购潜江中珠实业有限公司（下简称“潜江中珠”）100%股权的关联交易，珠海中珠集团股份有限公司（下简称“中珠集团”）是潜江中珠的控股股东，持有潜江中珠80%股份，中珠集团亦为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，中珠集团除第一、第七项议案外，其他议案回避表决。

经本次股东大会会议审议，议案表决结果如下：

四、律师见证情况

湖北正信律师事务所漆贤高、张红律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、 中珠控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议；

2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二○一三年九月六日