证券时报多媒体数字报

证券代码:000892 证券简称:星美联合 公告编号:2013-030

星美联合股份有限公司

关于聘请2013年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计” )在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。鉴于立信会计自2007年起,已连续6年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性,公司不再聘请立信会计担任公司2013年度审计机构。公司对立信会计多年辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定,公司董事会审计委员会已对本次聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计” )为公司2013年度审计机构的事项进行了审议并形成审查意见,认为天健会计具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。

公司于2013年9月5日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计为公司2013年度审计机构。

公司独立董事就本次聘请天健会计为公司2013年度审计机构发表了如下独立意见:

1、鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计” )自2007年起,已连续6年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性,不再续聘立信会计担任公司2013年度审计机构。

2、经审核天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计” )的业务和资质情况,我们认为公司拟聘请的“天健会计”具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。

3、公司董事会审计委员会已对聘请2013年度财务会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。

4、公司聘请天健会计为公司2013年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定,没有损害公司和全体股东利益。

因此,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

本次《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议通过,关于天健会计的简介见本公告附件。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

附件:天健会计师事务所(特殊普通合伙)简介

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计” )成立于1983年12月,是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。现有从业人员3000余人,注册会计师1200余人,公司注册地和总部设在杭州,并在北京、上海、重庆、湖南、新疆、深圳、广东、山东、安徽、云南、湖北、四川、香港、台湾等地设有执业机构。根据中国注册会计师协会的最新排序,天健会计位列全国内资所第四。

天健会计秉承“天行健,君子以自强不息”的信念,坚持客观公正的原则,在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询,内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组等方面具有业内领先水平。

天健会计拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格,可以为客户提供审计、会计咨询和会计服务等系列专业服务。

证券代码:000892 证券简称:星美联合 公告编号:2013-029

星美联合股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第二十七次会议于2013年9月5日召开,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开日期和时间:2013年9月26日15:00,会期1个小时。

4、会议召开方式:现场投票。

5、出席对象:

(1)截至2013年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议审议事项

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》。

1)关于选举何家盛先生为公司第六届董事会董事的议案;

2)关于选举潘立夫先生为公司第六届董事会董事的议案;

3)关于选举邱晓华先生为公司第六届董事会董事的议案;

4)关于选举陈步林先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

5)关于选举严玉康先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

(2)审议《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

(3)审议《关于监事会换届选举的议案》。

1)关于选举王永康先生为公司第六届监事会监事的议案;

2)关于选举徐景成先生为公司第六届监事会监事的议案。

(4)审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站披露的内容。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2013年9月24日至9月25日,上午9:30-11:30,下午1:30-3:00。

3、登记地点:公司证券部

四、其它事项

1、 会议联系方式:

联系地址:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室

联 系 人:徐虹

联系电话:023-88639066  传真:023-88639061 邮政编码:400020

2、会议预期1个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

星美联合股份有限公司

董事会

二〇一三年九月五日

附件:授权委托书

星美联合股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人因( 原因)无法亲自出席星美联合股份有限公司2013年第一次临时股东大会,兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持股数: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托日期:

证券代码:000892 证券简称:星美联合 公告编号:2013-027

星美联合股份有限公司

第五届十五次监事会决议公告

本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届十五次监事会通知于2013年8月30日通知各位监事,会议于2013年9月5日以通讯方式召开。会议由监事会召集人王永康先生主持,应到监事3人,实到参加表决的监事3名,本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议审议通过如下议案:

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》(监事候选人、职工监事简历见附件)。

表决结果为: 3票同意,0票反对,0票弃权。

1、同意推荐王永康先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为: 3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、同意推荐徐景成先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为: 3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、经公司职工代表大会选举,陈亚兰女士为公司第六届监事会职工监事。

经公司股东大会审议通过后,上述二名监事候选人与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

星美联合股份有限公司监事会

二○一三年九月五日

附件:监事候选人、职工监事简历

王永康先生,50岁,大学本科,英国特许会计师,香港会计师工会资深会员,历任ARNOLD HILL&CO.审计部经理兼审计合伙人助理,毕马威会计师事务所审计部副经理,民信会计师事务所审计部经理,SCHLUMBERGER CHINA INC. 财务总监,新世界集团任职于地区财务总监(上海)、任职于财务部经理(广州)、任职于审核科经理,现任上海新富港房地产发展有限公司财务总监,星美联合股份有限公司监事会召集人。王永康先生与上市公司无关联关系,与控股股东、实际控制人有关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

徐景成先生,53岁,硕士学位,历任香港新世界中国地产有限公司集团上海办事处高级经理,上海巴黎春天大酒店财务总监,香港总部办事处项目行政高级经理,上海办事处集团属下新世界淮海(上海)投资有限公司项目行政总监,上海席梦思床褥家具销售有限公司董事及总经理,现任上海新富港房地产发展有限公司项目行政总监,星美联合股份有限公司监事。徐景成先生与上市公司无关联关系,与控股股东、实际控制人有关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

陈亚兰女士,50岁,大专学历。星美联合股份有限公司工作,2001年12月至2007年12月、2008年7月至今任本公司监事。陈亚兰女士与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

证券代码:000892 证券简称:星美联合 公告编号:2013-026

星美联合股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2013年8月30日以电子邮件、电话传真的方式通知各位董事,会议于2013年9月5日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名,实到表决董事5名,会议由公司董事长何家盛先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(董事、独立董事候选人简历见附件),表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

1、同意推荐何家盛先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意推荐潘立夫先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意推荐邱晓华先生为公司第六届董事会董事候选人,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、同意提名陈步林先生为公司第六届董事会独立董事候选人,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、同意提名严玉康先生为公司第六届董事会独立董事候选人,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

本公司第五届董事会独立董事李敏先生自2007年起已连续担任本公司独立董事届满6年,按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第(四)款的规定情形,李敏先生不再担任新一届董事会独立董事。本公司对李敏先生任职期间所做贡献予以高度评价。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核,需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事李敏、陈步林先生对该议案发表了独立意见,认为第五届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定,勤勉尽责,现因任期届满进行换届选举,符合相关法律法规的规定;第六届董事会董事候选人何家盛、潘立夫、邱晓华,以及独立董事候选人陈步林、严玉康均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚;上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。因此,我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、审议通过了《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过第六届董事会每位独立董事津贴10万元/年(税后)。独立董事参加董事会或行使其职权时,发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计”)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见,公司对立信会计多年辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于立信会计自2007年起,已连续6年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性,公司不再聘请立信会计担任公司2013年度审计机构,决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事李敏、陈步林先生对该议案发表了独立意见,认为:

1、鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计”)自2007年起,已连续6年担任本公司审计机构。为确保审计工作的独立性和客观性,不再续聘立信会计担任公司2013年度审计机构。

2、经审核天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计”)的业务和资质情况,我们认为公司拟聘请的“天健会计”具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。

3、公司董事会审计委员会已对聘请2013年度财务会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。

4、公司聘请天健会计为公司2013年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定,没有损害公司和全体股东利益。

因此,我们同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》,表决

结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司决定于2013年9月26日召开公司2013年第一次临时度股东大会,该议案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

附件:董事、独立董事候选人简历

何家盛先生,52岁,澳大利亚大学本科毕业,主修经济及财务,工商管理学硕士,主修市场营销及管理,澳大利亚资深注册会计师。在香港及中国国内多家五星级大酒店担任会计师及财务总监,香港新世界中国地产有限公司财务及项目行政高级经理,上海香港新世界大厦总经理,曾任星美联合股份有限公司财务总监,现任星美联合股份有限公司董事长。何家盛先生与上市公司无关联关系,与控股股东、实际控制人有关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

潘立夫先生:52岁,硕士学位,历任北京京广中心财务总监,上海新世界淮海物业发展有限公司董事兼副总经理,新世界中国地产有限公司助理总经理,星美联合股份有限公司总裁,现任上海新富港房地产发展有限公司执行董事,上海丰昌物业管理有限公司董事,星美联合股份有限公司副董事长。潘立夫先生与上市公司无关联关系,与控股股东、实际控制人有关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

邱晓华先生,30岁,2007年11月毕业于澳大利亚Macquarie University(麦考瑞大学)商学士(会计专业),曾先后在 Oriental Migration and Education Center、Clnon Real Estate, Sydney / Service Department、上海嘉盛石油化学品有限公司、上海兰生大宇有限公司任职,目前在上海泛时投资有限公司工作。现任星美联合股份有限公司董事。邱晓华先生除此之外与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,其本人不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚。

陈步林先生,68岁, 中共党员,工商管理硕士,高级统计师。曾任上海市财政局二、三分局分局长、党组书记,上海市财政局副局长,上海市统计局局长、党组书记,上海市国有资产管理办公室主任、党组书记、上海国有资产监督管理委员会秘书长,国泰君安证券股份有限公司副董事长,国泰君安投资管理公司董事长、党委书记,上海市政治协商会议常务委员会委员。曾担任上海长江发展股份有限公司董事,上海汽车集团股份有限公司独立董事,2009年4月至今担任华域汽车系统股份有限公司独立董事。现任星美联合股份有限公司独立董事。陈步林先生除此之外与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,其本人不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚。

严玉康先生,50岁,硕士学位,会计学教授、注册会计师。历任上海立信会计学校教师,上海交通运输局职工大学教师,上海交通职业技术学院系主任,现任上海东海职业技术学院经管学院院长,上海东竞财务咨询有限公司董事长。严玉康先生与上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有星美联合股份有限公司股份,没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。