证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

1、召开时间：2013年9月5日上午10:00～11:00

2、召开地点：大连日月潭大酒店6楼中会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件

1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2、北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月六日