证券时报多媒体数字报

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013-027号

  南通科技投资集团股份有限公司

  2013年第3次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2013年第3次临时股东大会于2013年9月5日上午10点在公司二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人13名，代表股份240,356,272股，占公司总股本的37.68%，会议由公司副董事长周崇庆先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  审议通过了《关于提名王建华先生为公司第七届董事会董事人选的议案》：

  选举王建华先生为公司第七届董事会董事。

  同意240,356,272股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经北京市炜衡（南通）律师事务所石金荣、高婷婷律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年9月5日

  证券代码：60862 证券简称：南通科技 公告编号：临2013－028号

  南通科技投资集团股份有限公司第7届董事会2013年第10次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7届董事会2013年第10次会议通知于2013年8月18日书面发出，并于2013年9月5日上午10：30在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人，实到7人（独立董事王胜先生以通讯表决方式参加）。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长周崇庆先生主持。与会董事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

  一、选举王建华先生担任公司第7届董事会董事长；

  二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专业委员会成员的议案》，调整后的各专业委员会组成人员名单如下：

  1、董事会战略委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：王建华先生，委员：杜永朝先生、王胜先生

  2、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：沈同仙女士，委员：罗正英女士、杜永朝先生

  3、董事会提名委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：王胜先生，委员：周崇庆先生、罗正英女士

  4、董事会审计委员会由以下3名董事组成：

  主任委员：罗正英女士，委员：沈同仙女士、周崇庆先生

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年9月5日