证券时报多媒体数字报

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-056

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：本公司股票自2013年9月6日开市起复牌。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号为2013—055），公告公司正在筹划非公开发行股票事项。经公司申请，公司股票自2013年8月31日（星期五）上午开市起开始停牌。

2013年9月5日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2013年度非公开发行股票预案》等相关议案，并于2013年9月6日公告公司2013年度非公开发行股票等相关文件。经申请，公司股票将于2013年9月6日（星期五）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。

特此公告

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2013年9月5日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-057

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议，于2013年8月31日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年9月5日10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监发行字[2007]302号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、信托投资公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）及其他符合相关条件的法人、自然人或其他合法投资者，全部发行对象不超过10名。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申报报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个证券账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日，即2013年9月6日。定价基准日前20个交易日股票均价为16.26元/股（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发行价格不低于14.63元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构向发行对象询价后协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过10,260万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、募集资金投向

公司本次非公开发行股票的募集资金不超过150,000 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。如实际募集资金超出项目投资总额，超出部分将补充公司流动资金。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

7、限售期

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

8、本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

9、上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

10、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

详细内容见刊登于巨潮资讯网的《2013年度非公开发行股票预案》（公告编号：2013-059号）。

四、审议通过《关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

详细内容见刊登于巨潮资讯网的《募集资金运用的可行性分析报告》。

五、审议通过《关于前次募集资金存放与使用情况的报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

详细内容见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-058）。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行人民币普通股A股的有关事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、认购比例等；

2、签署本次非公开发行股票相关的所有文件及协议；

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

7、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意本议案提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

同意于2013年9月23日召开公司2013年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体通知、内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-060号）。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2013年9月5日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2013-060

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2013年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议，决定于2013年9月23日召开公司2013年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间

1、现场会议召开时间：2013年9月23日（星期一）下午14时00分，会期半天。

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日下午15:00至2013年9月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2013年9月16日（星期一）。

(三)召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(六)会议召集人：公司董事会

(七)出席对象：

1、凡2013年9月16日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行对象及认购方式；

2.3 发行方式；

2.4 发行价格及定价原则；

2.5 发行数量；

2.6 募集资金投向；

2.7 限售期；

2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排；

2.9 上市地点；

2.10本次非公开发行决议的有效期。

3、关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案；

4、关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案；

5、关于前次募集资金存放与使用情况的报告的议案；

6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案。

以上议案经公司第二届董事会第二十六会议审议通过，详见2013年9月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年9月17日（星期二）（上午9:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215151

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362426 投票简称：胜利投票

3、股东进行网络投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案1中子议案2.1，2.02元代表议案1中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案6中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案6中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案6中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

1）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，议案三投弃权票，则申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程。 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

2）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月22日下午15:00至2013年9月23日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔 联系电话：0512-69207200 传 真：0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年9月5日

附件一：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2013年9月16日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2013年第四次临时股东大会。