证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）2013年第二次临时大会于2013年9月6日在公司十一楼会议室（一）召开。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权股份267,162,141股，占公司总股份463,472,988股的 57.64%。

  本次会议由公司董事会召集，并由半数以上董事共同推举董事石银江先生主持。公司部分董事、监事出席会议，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳、见证律师王琳列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议会议议案，表决结果如下：

  1、《关于2013年半年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 267,162,141股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  经公司财务决算确认，母公司2013年半年度实现净利润106,589,620.67元。提取10%的法定盈余公积金，计10,658,962.07元；提取任意盈余公积0元（税收优惠），加上上年结转未分配利润492,406,574.23元，实际可供股东分配的利润合计为588,337,232.83元。

  公司利润分配预案为：向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计派现金红利4,634.73万元（含税）。此方案将减少未分配利润4,634.73万元。

  2、《关于修改公司<章程>的议案》

  表决结果：同意 267,162,141股，反对0股，弃权0 股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  3、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

  表决结果：同意267,162,141股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

  4、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

  表决结果：同意267,162,141股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。同意公司自股东大会审议通过之日起15个月内，使用不超过50,000 万元暂时闲置资金适时购买低风险短期理财产品，在投资期限内该等资金额度可滚动使用。为控制风险，只能购买三个月以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》涉及的投资品种。授权公司经理层具体实施上述理财事项（包括但不限于合同签署等事宜）。

  5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意267,162,141股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。同意公司自股东大会审议通过之日起15个月内，使用不超过人民币 35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该等资金额度可滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司经理层具体实施上述理财事项（包括但不限于合同签署等事宜）。

  6、《关于变更会计师事务所的议案》

  表决结果：同意267,162,141股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。同意聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司外部审计机构，开展公司及控股子公司2013年度审计服务。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中航光电科技股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月七日