证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年9月6日上午9:30

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  3、会议召开地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长曾南先生。

  6、参加本次股东大会投票表决的股东及股东代理人共85名，代表股份362,606,950股，占公司有表决权总股份的17.47%。其中A股股东（包括代理人）53名，代表股份336,227,185股，占公司A股有表决权总股份数的25.61%；B股股东（包括代理人）32名，代表股份26,379,765股，占公司B股有表决权总股份数的3.46%。

  7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

  8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票方式审议通过了《关于转让深圳南玻显示器件科技有限公司部分股权的议案》；

  同意的股数337,609,123股，占出席会议所有股东所持表决权93.11%。其中A股335,135,843股，占出席会议A股股东所持表决99.68%；B股2,473,280股，占出席会议B股股东所持表决权9.38%。

  反对的股数24,973,857股，占出席会议所有股东所持表决权6.89%。其中A股1,091,342股，占出席会议A股股东所持表决0.32%；B股23,882,515股，占出席会议B股股东所持表决权90.53%。

  弃权的股数23,970股，全部为B股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。

  以上议案的详细内容，请参见于2013年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会临时会议决议等相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：饶晓敏律师、黄亮律师、李志军律师

  3、结论性意见：

  本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2013年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年九月七日