证券时报多媒体数字报

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2013-32

深圳市国际企业股份有限公司

第六届董事会

二○一三年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二○一三年九月二日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届董事会二○一三年第七次临时会议的通知，会议于二○一三年九月五日下午14点30分以现场方式在福田区金田路2028号皇岗商务中心六楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，非独立董事5名（其中职工董事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举），独立董事3名。

本次会议审议7个第七届董事会董事候选人的提案，其中股东深圳市特发集团有限公司推荐非独立董事候选人1人，为张建民先生。公司第六届董事会推荐6人，其中非独立董事3人，为郑康豪先生、陈勇先生、曾永明先生；独立董事候选人3人，为谢汝煊先生、孙昌兴先生、熊楚熊先生。

会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案（排名不分先后）：

1、审议通过推选郑康豪先生为第七届董事会董事候选人。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过推选张建民先生为第七届董事会董事候选人。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过推选陈勇先生为第七届董事会董事候选人。

议案表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过推选曾永明先生为第七届董事会董事候选人。

议案表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过推选谢汝煊先生为第七届董事会独立董事候选人。

议案表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过推选孙昌兴先生为第七届董事会独立董事候选人。

议案表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、 审议通过推选熊楚熊先生为第七届董事会独立董事候选人。

议案表决情况： 8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意推选郑康豪先生、张建民先生、陈勇先生、曾永明先生 为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举；同意推选谢汝煊先生、孙昌兴先生、熊楚熊先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历附后），上述三位独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后再提交股东大会审批。

公司独立董事赵立金、谢汝煊、孙昌兴对上述议案发表了独立意见，一致认为：第七届董事会董事候选人郑康豪先生、张建民先生、陈勇先生、曾永明先生 ，以及独立董事候选人谢汝煊先生、孙昌兴先生、熊楚熊先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；上述董事及独立董事候选人均由股东单位或董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益；本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。因此，同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。

8、审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决定于2013年9月23日上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会。 股东大会具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（编号：2013-34）。

深圳市国际企业股份有限公司

董事会

2013年9月7日

附：“深圳市国际企业股份有限公司”第七届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

一、董事候选人简历：

郑康豪先生：男， 1976年出生，曾就读于深圳大学工商管理专业，现在读天津大学EMBA。现任百利亚太投资有限公司董事、深圳市皇庭集团有限公司董事长兼总裁、深圳市皇庭房地产开发有限公司执行董事兼总裁 ，同时担任深圳市政协委员、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳国际商会副会长、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。2010年9月起任公司董事长。

郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司合计持有本公司股份44,180,202股，占公司总股本的20％。董事候选人陈勇先生、曾永明先生在郑康豪先生控股的公司任职，除此之外，郑康豪先生与其他董事候选人无关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。?

陈 勇先生：男，1963年出生，大学本科学历。1999年至2007年任职于广东联泰房地产开发有限公司，担任设计总监职务，2007年6月至今任职于深圳市皇庭集团有限公司，现任副总裁职务。2010年9月起任公司董事。

陈勇先生在董事候选人郑康豪先生所控股的公司任职，与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。?

曾永明先生：男，1966年出生，毕业于深圳大学经济学院国际金融专业，获经济学学士学位。2007年5月获上海交通大学海外教育学院高尔夫总经理EMBA班结业证书。中级经济师。历任深圳市发展银行支行信贷主任、支行副行长、行长、总行公司部总经理；深圳市金融联易办事金融服务有限公司总经理；深圳市世纪海景高尔夫球会总经理；深圳市世纪海景游艇俱乐部总经理；2012年2月至今任深圳市皇庭投资管理有限公司总经理。

曾永明先生在董事候选人郑康豪先生所控股的深圳市皇庭投资管理有限公司任职，与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张建民先生：男，1959年出生，曾任深圳市特发集团有限公司纪委书记、审计监察部经理、法律事务部经理、副总经理；深圳市小梅沙旅游中心董事长、华源股份有限公司副董事长等职务。现任深圳市特发集团有限公司党委副书记、总经理，以及本公司董事。

张建民先生在本公司股东深圳市特发集团有限公司任职，与其他董事候选人无关联关系。与本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。现任职本公司第六届董事会董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

谢汝煊先生：男，1940年出生，大学本科，高级工程师，具有上市公司独立董事资格。历任第一机械工业部西安重型机械研究所技术员，沈阳重型机器厂技术员、工程师、厂长秘书、总工程师办公室负责人，广西机械设计研究院专业设计组长，南宁重型机械厂副科长、副厂长，南宁市经济委员会主任、党委书记，南宁市政府副市长、党组副书记、市长、市委副书记，中国科技开发院常务副院长、党委副书记、副理事长、党委书记、常务副院长，深圳市科技顾问委员会顾问。曾任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。2010年9月起任公司独立董事。

谢汝煊先生与本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孙昌兴先生：男，1952年出生，具有上市公司独立董事资格。1996年5月至今在中国科学技术大学公共事务学院任职，副教授，法学教研室主任，硕士生导师。现担任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事、安徽金禾实业股份有限公司独立董事。2010年9月起任公司独立董事。

孙昌兴先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

熊楚熊先生：男，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于厦门大学会计系，博士学位，具有上市公司独立董事资格。曾就职于重庆市二轻局生产处、重庆市南岸皮革厂、重庆大学管理学院。现任深圳大学会计学教授，同时担任海能达通信股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、中金岭南股份有限公司独立董事。

熊楚熊先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2013-33

深圳市国际企业股份有限公司

第六届监事会

二○一三年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二○一三年九月二日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届监事会二○一三年第三次临时会议的通知，会议于二○一三年九月五日下午15点30分以现场方式在福田区金田路2028号皇岗商务中心六楼公司会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事会主席、张心亮监事，周丽娇监事。公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议由监事会主席刘晓红女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成（其中职工监事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举）。

此次会议审议2名第七届监事会监事候选人的提案，其中公司第六届监事会推荐1人，为刘晓红女士。公司股东深圳市特发集团有限公司推荐1人，为张心亮先生。本次会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于推选刘晓红女士为第七届监事会监事候选人》的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，

2、审议通过了《关于推选张心亮先生为第七届监事会监事候选人》的议案；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

2013年9月7日

附：第七届监事会监事候选人简历（排名不分先后）

刘晓红女士：女， 1976年出生，1998年毕业于兰州商学院，获经济学学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位；1999年获助理经济师职称。2004年入职皇庭集团，历任深圳市皇庭房地产开发有限公司行政人事经理、人力资源部副总经理、投资发展部副总经理、钦州市皇庭房地产开发有限公司常务副总经理、皇庭集团总裁办副总经理等职，现任深圳皇庭酒店管理公司执行董事，皇庭荟贵宾楼餐饮公司执行董事。2010年9月起任公司监事会主席。

刘晓红女士在本公司实际控制人郑康豪先生所控股的企业任职。与本公司无关联关系。与其他监事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张心亮先生：男，1970年生，管理学硕士，高级会计师、国际注册内审师、经济师职称，中共党员，1997年加入深圳市特发集团，现任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书，同时兼任深圳市特力（集团）股份有限公司监事。2008年6月起任公司监事会监事。

张心亮在本公司股东深圳市特发集团公司任职。与本公司实际控制人无关联关系。现任职本公司第六届监事会监事。与其他监事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2013-34

深圳市国际企业股份有限公司

关于召开二○一三年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第六届董事会2013年第七次临时会议提请召开二○一三年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召开的日期和时间：2013年9月23日（星期一）上午10点

2、召开方式：现场投票

3、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

二、会议审议事项：

审议公司董事会、监事会换届，选举产生第七届董事会董事、第七届监事会监事。具体审议议案如下：

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-32）。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据我司《公司章程》，上述议案的决议为普通决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意。

注：1、根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，非独立董事5名（其中职工董事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举），独立董事3名。

2、根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成（其中职工监事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举）。

三、会议出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：截止2013年9月12日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记方法：

1、登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2013年9月17日、18日、22日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。

3、登记地点：深圳市福田中心区金田路皇岗商务中心6楼。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。

五、其他

1、会议联系方式：

联系部门：公司证券法律部；

联系电话：0755-82535565，0755-22669143；传真：0755-82566573；

联系地址：深圳市福田中心区金田路皇岗商务中心6楼。

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

2013年9月7日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

附注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：