证券时报多媒体数字报

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201354

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十八次会议通知。会议于2013年9月6日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的议案》;

董事会关于激励计划设定的预留激励股份第一次解锁的条件说明:

2、会议以6票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》;关联董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生回避表决。

董事会关于股权激励计划首期激励股份第二次解锁的条件说明 :

经董事会审查,公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的预留激励股份第一次解锁对象、首期激励股份第二次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件,上述实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。公司将按照相关规定办理解锁手续并另行公告。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2013年9月7日

证券简称:康力电梯 证券代码: 002367 公告编号:201355

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月27日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知。会议于2013年9月6日上午在公司会议室举行,会期半天。本次会议应到监事3名,实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

1、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核实限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的激励对象名单的议案》;

监事会对本次限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的激励对象名单核查后认为:公司52位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

2、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核实限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的激励对象名单的议案》;

监事会对本次限制性股票激励计划首期激励股份第二解锁的激励对象名单核查后认为:公司164位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

特此公告。

康力电梯股份有限公司监事会

2013年9月7日