证券时报多媒体数字报

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-035

  梅花伞业股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议，于2013年9月4日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年9月6日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并提请股东大会表决。

  经公司确认，原为公司提供审计服务的机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国富浩华"）进行了合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"。

  瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质。国富浩华具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  鉴于上述情况，为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计服务机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  本议案尚需提交公司 2013年第三次临时股东大会审议，待公司股东大会审议通过后正式聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

  召开2013年第三次临时股东大会的通知详见2013年9月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  二〇一三年九月六日

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-036

  梅花伞业股份有限公司关于召开

  2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议决议，决定于2013年9月30日召开公司2013年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：2013年9月30日（星期一）上午10：00

  （二）股权登记日：2013年9月26日（星期四）

  （三）召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  1、凡2013年9月26日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

  本次会议议案内容详见公司第三届董事会第十九次会议决议公告。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：2013年9月27日（星期五）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇安东工业区

  梅花伞业股份有限公司 证券部

  （信函上请注明"股东大会"字样）

  邮编：362271

  传真：0595-85597555

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部 联系人：郑家耀

  联系电话：0595-85593001

  联系传真：0595-85597555

  特此通知。

  梅花伞业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月六日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  1、《关于变更会计师事务所的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  附件二：

  股东登记表

  截止2013年9月26日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2013年第三次临时股东大会。

  单位名称（或姓名）： 联系电话：

  身份证号码： 股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2013-037

  梅花伞业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司关于召开第三届监事会第十二次会议的通知于2013年9月3日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年9月6日下午13：00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  鉴于原为公司提供审计服务的机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国富浩华"）进行了合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"。监事会同意公司2013年度审计服务机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年九月六日