证券时报多媒体数字报

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2013-027

北京七星华创电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2013年8月23日以电话、电子邮件方式发出。2013年9月6日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意公司董事会提名王彦伶先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、曹东英先生、赵义恒先生为第五届董事会非独立董事候选人，与上届人选保持不变；同意公司董事会提名徐扬先生、冉来明先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会通过之日起3年。相关人员简历见附件一。

公司独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会成员，其中独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第五届董事会独立董事津贴为：6万元/年（含税）。公司独立董事就该事项已发表了独立意见。

具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

由于公司经营发展的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务，申请最高授信额度为人民币10,000万元整，其中：业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资额度、保函等，额度可混用；额度有效期：1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

由于公司经营发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京京广桥支行申请综合授信业务，申请授信额度为人民币10,000万元整，其中：业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票（流贷及银承总额度不超过5000万元）、国际信用证及国内信用证、押汇以及非融资性保函，额度可混用；额度有效期：2年；额度类别：可循环使用。担保方式：信用。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司《关于向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

由于公司经营发展的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信业务，申请最高授信额度为人民币5,000万元整，其中：业务类别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立即、远期信用证和非融资性保函，额度可混用；额度有效期：1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》修改内容详见附件二。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年9月25日召开2013年第二次临时股东大会。

具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一三年九月六日

附件一：公司第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

王彦伶，男，1965年3月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任北京七星飞行电子有限公司总经理、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事、总裁，北京七星飞行电子有限公司董事，北京七星华创磁电科技有限公司董事长，北京七星华创集成电路装备有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事，本公司董事长。

王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有限责任公司中任董事、总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事长，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副董事长、党委书记。

张建辉先生未持有本公司股份，在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）中任董事长，且持有硅元科电3.26%的股权，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨世明，男，1955年12月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任国营第七零零厂常务副厂长，北京四维电子技术开发公司总经理，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁。现任北京电子控股有限责任公司监事会主席，本公司董事。

杨世明先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任公司中任监事会主席，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

叶晨清，男，1958年4月出生，中国国籍，本科学历，经济师、高级人力资源管理师。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司人力资源部部长、总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁。现任北京兆维电子（集团）有限责任公司董事、党委书记，本公司董事。

叶晨清先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的控股子公司--北京兆维电子（集团）有限责任公司中任董事、党委书记，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹东英，男，1961年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任国营第707厂设计科项目负责人、晶体分厂厂长，北京晨晶电子有限公司总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，本公司董事。

曹东英先生未持有本公司股份，在公司控股股东—北京七星华电科技集团有限责任公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵义恒，男，1962年10月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任北京七星飞行电子有限公司车间主任、副总经理、总经理。现任北京七星飞行电子有限公司董事长，北京飞行联发电子元件有限公司董事长，北京飞行泰达微波器件有限责任公司董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，本公司董事。

赵义恒先生未持有本公司股份，在公司控股股东—北京七星华电科技集团有限责任公司中任总裁助理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事候选人简历

徐扬，男，1967年5月出生，中国国籍，本科学历，执业律师。1991年-1995年，中信律师事务所律师，1995年-1998年，竞天公诚律师事务所律师，1998年-2002年，天达律师事务所律师，2002年-2009年，北京市四海通程律师事务所律师，2008年4月-2012年4月，中外运空运发展股份有限公司独立董事。现为本公司独立董事，北京重光律师事务所律师。

徐扬先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冉来明，男，1962年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。1985年9月至1997年3月曾先后就职于机械科学研究院、中国机械进出口(集团)有限公司下属中国车辆进出口公司出口部、中国机械进出口（集团）公司下属的美国凯门公司、中国进口汽车贸易中心、中国机械进出口(集团)有限公司,1997年4月至2004年10月先后担任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部副总经理、中机海川国际船舶公司副总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总裁,2004年12月至2006年12月担任仁和东方投资咨询(北京)有限公司董事长、总经理,2007年1月至今任仁和东方投资(北京)有限公司董事长。现任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁，建新矿业股份有限责任公司独立董事。

冉来明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邹志文，男，1967年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。2008年7月，中欧国际工商学院工商管理专业毕业，高层工商管理硕士（EMBA）；1989年7月-2009年9月，历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理、中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职；2009年9月-至今，任北京兴华会计师事务所合伙人；2011年8月至今,任北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长。兼任北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事。

邹志文先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二

《公司章程》修改内容

原公司章程“第一百五十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为2人。监事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生。”

现修改为“第一百五十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表不少于1人。监事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生。”

除上述内容进行修改外，公司章程中其他内容不变。

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2013-028

北京七星华创电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2013年8月26日以电话及电子邮件方式发出。会议于2013年9月6日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司股东推荐刘卫国先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起3年。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘卫国先生简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

《监事会议事规则》修订内容详见附件二。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会

二○一三年九月六日

附件一：公司第五届监事会监事候选人简历

刘卫国，男，1979年4月出生，硕士研究生。2003年9月-2005年8月，民生证券有限责任公司研究助理，2008年9月-2010年2月，新联合投资控股有限公司项目经，2010年3月–2013 年6月，北京瑞丰投资管理有限公司股权投资部业务总监。现任北京市基础设施投资有限公司投资管理部高级项目经理。

刘卫国先生未持有本公司股份，在持有公司5.11%股份的股东--北京市基础设施投资有限公司任投资管理部高级项目经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二

《监事会议事规则》修改内容

原《监事会议事规则》 “第三条 公司监事会由3名监事组成。其中一人为股东代表担任的监事，由股东大会选举产生；2人为职工代表担任的监事，由公司工会提名，由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。”

现修改为“第三条 公司监事会由三名监事组成。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表不少于1人。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职工代表由职工代表大会民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。”

除上述内容进行修改外，其他内容不变。

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-029

北京七星华创电子股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十五次会议于2013年9月6日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2013年9月25日，上午9:30。

5、会议召开方式：现场方式召开。

6、股权登记日：2013年9月18日

7、出席对象：

（1）截至2013年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人：

1.1 选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事；

1.2 选举张建辉先生为公司第五届董事会董事；

1.3 选举杨世明先生为公司第五届董事会董事；

1.4 选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事；

1.5 选举曹东英先生为公司第五届董事会董事；

1.6 选举赵义恒先生为公司第五届董事会董事。

独立董事候选人：

1.7 选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事；

1.8 选举冉来明先生为公司第五届董事会独立董事；

1.9 选举邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案具体内容详见2013年9月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

5、审议《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

6、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月23日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115

传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一三年九月六日

附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

委托人签字/盖章： 委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）