证券时报多媒体数字报

  股票简称： ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-080

  北京深华新股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间：2013年9月6日上午10:00

  2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街甲9号楼北京国宾酒店会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长 夏鹏

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东及授权代表5人，代表股数249,474,657股，占公司总股本588,069,788股的42.42％。

  2、社会公众股东出席情况

  出席本次股东会的非限售社会公众股东2人，代表股数170,500股，占公司非限售社会公众股271,175,384股的0.06%

  3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员

  四、提案审议和表决情况：

  (一)、以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

  1、审议关于公司注册资本变更的议案

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  2、审议关于公司经营范围变更的议案

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  3、审议关于对公司章程中部分内容进行修正的议案

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  (二)、以累计投票的方式审议通过了如下议案：

  1、关于增选郑方先生为本公司第八届董事会董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  2、关于增选贾明辉先生为本公司第八届董事会董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  3、关于增选蒋斌先生为本公司第八届董事会董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  4、关于增选丁熊秀女士为本公司第八届董事会董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  5、关于增选林斌先生为本公司第八届董事会董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  6、关于改聘李莉女士为本公司第八届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  7、关于改聘肖祖核先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  8、关于改聘汪日东先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  9、关于增选张晓鹏先生为本公司第六届监事会监事的议案；

  表决结果为：249,474,657票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  上述人员简历请查阅本公司8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《第八届第十二次董事会决议公告》和《第六届第六次监事会决议公告》，新增选董事和独立董事任期至本届董事会结束时止，新增选监事任期至本届监事会结束时止。

  本次股东会后，原八届董事会董事夏鹏先生、沈加沐先生、魏竞先生、谭宜成先生、马志辉先生、许东胜先生、童晓俐女士、胡定东先生和监事周会军先生的辞职已生效，已不再在公司任职，公司董事会、监事会对上述董监事在公司工作期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  五、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所的名称：北京市尚元律师事务所

  2、律师姓名：孙学前 李强

  3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件：

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、北京深华新股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

  3、北京市尚元律师事务所关于北京深华新股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书；

  4、北京深华新股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议记录；

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2013年9月6日

  股票简称： ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-081

  北京深华新股份有限公司

  章程修正公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司股权分置改革工作已完成，由公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司赠送本公司的4.41亿现金，作为公司资本公积金在股改时已转赠为公司股本，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，现对《公司章程》中相应的条款进行如下修订：

  第六条 公司注册资本为人民币 147,017,448 元。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币 588,069,788 元。

  第十二条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，规范运作，稳健经营。坚持以经济效益为中心，坚持科学发展观，坚持以人为本，充分调动公司全体员工的积极性和创造性，增强企业活力，不断创造丰厚的财富回报股东。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207 号《审定书》规定的进出口项目。房地产开发经营（福田区B405-0213 地块）。

  修改为：

  第十二条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，规范运作，稳健经营。重点专注于园林绿化领域的设计、施工、研究和开发，致力于使人类与自然更加和谐、使人类生活更加舒适和健康的崇高事业。坚持以经济效益为中心，坚持以人为本，充分调动公司全体员工的积极性和创造性，增强企业活力，不断创造丰厚的财富回报股东。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207 号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理。

  第十八条 公司股份总数为 147,017,448 股，公司的股本结构为：法人股79,223,602 股，社会公众股67,793,846 股。

  修改为：

  第十八条 公司股份总数为588,069,788股，均为人民币普通股。

  第一百零六条 董事会由15名以内的董事组成，设董事长1人，副董事长1~2人。

  修改为：

  第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1~2人。

  第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  修改为：

  第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  特此公告

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2013年9月6日

  股票简称：ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-082

  北京深华新股份有限公司

  总经理及董事会秘书辞职公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年9月6日公司董事会收到公司总经理王锐先生和董事会秘书魏竞先生的辞职函。

  王锐先生因工作原因辞去公司总经理职务,但仍担任公司董事及在公司继续工作。

  魏竞先生因个人原因辞去公司董事会秘书及其他所担任公司的一切职务,不继续在公司任职。目前魏竞先生已完成档案移交手续。董事会秘书职务由董事长贾明辉先生代为履行。

  公司董事会对王锐先生、魏竞先生在公司工作期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2013年9月6日

  股票代码：000010 股票简称： ST华新 公告编号：2013-083

  北京深华新股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京深华新股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2013年9月3日以电子邮件方式发出，2013年9月6日在北京西城区阜成门外大街甲9号楼北京国宾酒店会议室召开，应到董事11人，实到董事11人(其中董事陆红女士委托董事郑方先生出席)，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  1、关于推选公司第八届董事会继任董事长的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过贾明辉先生为公司第八届董事会继任董事长。

  2、关于推选公司第八届董事会继任副董事长的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过蒋斌先生为公司第八届董事会继任副董事长。

  3、关于聘任公司总经理的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过郑方先生为公司继任总经理。

  4、关于聘任公司常务副总经理的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过王锐先生担任公司常务副总经理。

  5、关于聘任公司副总经理的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过丁熊秀女士、林斌先生担任公司副总经理。

  5、关于聘任公司财务总监的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过李卉先生担任公司财务总监。

  6、关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过公司董事会专门委员会人员的调整。

  战略委员会成员：贾明辉（董事长）、蒋斌（副董事长）、贺连英（独立董事），贾明辉为召集人；

  审计委员会成员：肖祖核（独立董事）、贺连英（独立董事）、蒋斌（董事），肖祖核为召集人；

  薪酬与考核委员会成员：贺连英（独立董事）、陆红（董事）、汪日东（独立董事），贺连英为召集人；

  提名委员会成员：李莉（独立董事）、王锐（董事）、汪日东（独立董事），李莉为召集人。

  特此公告

  北京深华新股份有限公司

  2013年9月6日

  附简历：

  贾明辉 男，出生年月：1965年1月，大学本科学历，经济学学士

  1982-1987 对外经济贸易大学对外经济专业毕业,获经济学学士学位。

  1987-1989 中国机械进出口总公司出口业务部经理

  1989-1999 香港华润集团越南公司总经理主管集团东南亚投资业务。

  2000-至今 任职于香港国润集团

  蒋斌：男 出生年月：1984年10月，大学本科学历，

  主要工作经历：曾任职于中国建筑第五工程局三公司财务部，现任深圳五岳乾坤投资有限公司董事

  郑方：男，出生于1963年8月，学历：学士。任职经历：

  1985－1992年 任职于香港华润集团企业发展部，

  1993－1994年 于美国考察学习，

  1995－2010年 任职于深圳康哲实业投资有限公司，

  2011年 任职于金城发电子科技（深圳）有限公司，

  2012年8月至今任深圳五岳乾坤投资有限公司董事长兼总经理。

  王锐：男，汉族，1957年出生，学历：大专 EMBA在读。

  工作经历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长，深圳市华新股份有限公司行政总监。北京深华新股份有限公司总经理、财务总监。现任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事

  丁熊秀：女，出生于1965年12月，大学本科学历；高级工程师

  1989.8 -1994.6，在安徽省巢湖市苏湾苗圃任技术员、副主任；

  1994.6 -2003.8，在浙江省金华市园林管理处任设计室主任，工程公司副经理；

  2003.8 -2006.9，在宁波市风景园林设计研究院任总工程师；

  2006年-至今，在宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长兼院长。

  林斌：性别 男，1972/9出生 本科学历，高级工程师

  1995年7月至1998年4月南昌市园林处花卉俱乐部主任

  1996年1月创建宁波市青草地园林建设发展有限公司 出任法人

  1998年5月至2000年6月借调到江西园林开发公司 副总经理

  2000年6月至2010年2月并购江西豫苑园林工程有限公司 总经理

  2010年3月至今浙江青草地园林市政建设发展有限公司  总经理

  李卉：男，出生于1984年12月，大学本科学历。

  工作经历：2007-2013 就职于中国出国人员服务总公司财务部，历任税务会计，资金主管，会计主管，财务经理，信控经理。

  股票简称：ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-084

  北京深华新股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司接控股股东通知，称正在筹划非公开发行公司股份的重大事项。由于该事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经本公司申请，公司股票自2013年9月9日开市起继续停牌，待上述重大事项公告后复牌。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2013年9月6日