证券时报多媒体数字报

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-030

  精华制药集团股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年8月25日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2013年9月6日（星期五）以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司向控股股东借款的关联交易议案》。

  为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司借款为人民币五千万元整，期限一年，年借款利率参照银行基准贷款利率确定。授权公司经营层办理借款相关文件的签署。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司向控股股东借款的关联交易公告》。

  公司关联董事杜永朝先生、钱卫峰先生、朱春林先生回避了对本议案的表决。

  表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2013-031

  精华制药集团股份有限公司

  关于公司向控股股东借款的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  为解决公司资金需求，满足公司发展需要，公司拟向公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"产控集团"）借款人民币为五千万元整，期限不超过1年，年借款利率参照银行基准贷款利率。借款用途用于公司及子公司支付工程款项及拟进行的投资。

  上述借款事项构成公司关联交易。

  二、关联方介绍

  1、产控集团成立于2005年3月8日，组织机构代码77150829-1，注册资本128,000万元，主要经营范围为授权资产及其收益的经营、管理，项目投资，土地、房屋、设备的租赁及管理，信用担保等，法定代表人杜永朝。

  2、财务状况

  截止2012年12月31日，产控集团经审计的总资产为130.11亿元，净资产65.90亿元；1-12月实现营业收入30.41亿元，净利润2.47亿元。

  截止2013年6月30日，产控集团未经审计的总资产为143.85亿元，净资产67.15亿元；1-6月实现营业收入14.85亿元，净利润1.28亿元。

  3、关联关系

  产控集团为公司的控股股东，是公司的关联方，关联关系图如下：

  ■

  三、关联交易基本情况介绍

  本次关联交易内容为公司通过银行向公司控股股东产控集团借款，本次借款金额为人民币5,000万元整，年借款利率为银行基准贷款利率，期限不超过1年。

  四、交易的定价政策及依据

  交易各方以人民银行同期贷款利率为基础，经过协商确定本次借款利率。

  五、拟签订的《借款合同》主要内容

  1、借款金额：公司借款金额为人民币五千万元整。

  2、借款用途：本次借款主要用于满足公司资金需求。

  3、借款期限：不超过一年。

  4、借款利率：年利率为银行基准贷款利率。

  5、计息方式：借款利息从借款资金划入借款账户之日起按实际发放金额和实际占用天数计算；

  6、本金和利息的支付方式：借款到期日一次性归还全部借款本金及利息，利随本清（具体以合同为准）。

  六、本次交易的目的及对公司的影响

  公司进行本次借款主要是为了满足公司资金需求，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司资金紧张情况。公司本次与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

  七、2013年初至披露日公司与产控集团累计发生的关联交易情况

  2013年初至披露日，公司与产控集团累计已发生的关联交易金额为29.17万元，为公司向产控集团支付的原料药厂区土地租金。

  八、手续办理

  授权公司经营层办理借款相关文件的签署。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，一致认为：公司向控股股东产控集团借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于缓解公司资金紧张情况；同时，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次借款事项。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日