证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2013年9月5日以书面方式送达，会议于2013年9月9日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式，审议表决了以下议案：

  一、《关于聘任公司审计部经理的议案》

  本次会议审议并通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任宋鉴明先生（简历详见附件一）为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

  本次会议审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，同意将公司董事会秘书的年薪基数提高至43万元（含税），同意将公司总会计师的年薪基数提高至48万元（含税）。此次薪酬调整自本届董事会开始生效。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司独立董事出具了关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司

  董事会

  2013年9月10日

  附件一：宋鉴明先生简历

  宋鉴明，男，1976年8月生，管理学学士、会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作，现任公司监事、审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事。宋鉴明先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。宋鉴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。