证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2013-032 启明信息技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议的公告 2013-09-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示: 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。 二、会议召开和出席情况: 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2013年第三次临时股东大会于2013年9月9日上午9:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室举行,本次股东大会采取现场投票表决方式召开。 本次股东大会由公司第三届董事会召集,公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份245,728,072股,占公司有表决权股份总数的60.15%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、议案审议和表决情况: 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、《关于增加经营范围的议案》 公司原有经营范围为:"计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售;技术咨询、培训、服务;系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营);技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外)、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售;自有房屋租赁;信息服务业务(仅限吉林省因特网信息服务)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日);信息服务业务(吉林省移动网短消息信息服务)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日);数据存储及备份。" 根据公司实际经营情况,现拟增加"机电设备安装"业务,变更后的经营范围为:"计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售;技术咨询、培训、服务;系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营);技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外)、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售;自有房屋租赁;信息服务业务(仅限吉林省因特网信息服务)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日);信息服务业务(吉林省移动网短消息信息服务)(中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日);数据存储及备份;机电设备安装(凭资质证书办理)(以工商行政管理部门核准为准)" 该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过; 2、《关于修改<公司章程>的议案》 鉴于公司拟变更经营范围,公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改,《公司章程》中其他内容未修改,具体修改内容详见本决议《关于增加经营范围的议案》内容。 该议案表决结果为:赞成245,728,072股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见: 吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件: 1、启明信息技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。 2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一三年九月十日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |